Banco central de Costa Rica cumple medidas contra delitos financieros

El Banco Central de Costa Rica ha cumplido con las soluciones para evitar delitos financieros, ya que ha usado sistemas como The KYC Registry y Sanctions Screening de SWIFT. Además de adoptar por sí mismos The KYC Registry, algunos de éstos han respaldado la adopción de The KYC Registry en toda su jurisdicción. “Como resultado de este esfuerzo regional, el número de instituciones que acogieron las herramientas de cumplimiento para la prevención del crimen financiero en la región, casi se ha duplicado en menos de 12 meses”, indicó la firma SWIFT. La tendencia de “de-risking” –la decisión tomada por bancos de salir parcial o totalmente de ciertas jurisdicciones, dominio de productos y divisas, abandonando sus relaciones de banca corresponsal externa- ha sido generalizada en los últimos años. América Latina ha sido una de las regiones más afectadas. Puedes leer: Centroamérica y Corea del sur, cerca de un TLC En un esfuerzo por mitigar el “de-risking”, o ser desconectado por las contrapartes externas, la comunidad financiera en toda América Latina ha dado estos importantes pasos para mejorar la transparencia y construir una mayor confianza con la comunidad financiera internacional. “En algunas regiones, el fenómeno “de-risking” ha llegado a ser tan extremo que hoy en día los bancos tienen el reto de redirigir el problema, dado que el enfoque ha cambiado de ser un tema comercial a uno de inclusión financiera, dice Fedra Ware, líder de la práctica de servicios de Cumplimiento para la Prevención de Crimen Financiero en América Latina de SWIFT.