SAT investiga a 296 mexicanos por Panama Papers
Al momento, el fisco ya identificó a 154 contribuyentes, a quienes se les comenzó a revisar sus últimos cinco ejercicios.
Aristóteles Núñez, jefe del SAT, señaló en entrevista con Radio Fórmula que un total de 296 contribuyentes mexicanos son investigados por los Panama Papers.
El funcionario público explicó que se presentaron 263 casos nuevos, que se suman a las 33 iniciales; de los cuales ya identificó a 154 contribuyentes, a quienes se les comenzó a revisar sus últimos cinco ejercicios fiscales.
“La revelación nos indica que hay 263 casos nuevos, de los cuales el SAT ya identificó a 154 con el Registro Federal de Contribuyentes, estamos siguiendo una estructura metodológica en la revisión interna que estamos haciendo en la institución”, indicó Núñez.
En la nueva entrega de los Panama Papers por parte el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) se dio a conocer que los hermanos González Zabalegui, directores y consejeros de Controladora Comercial Mexicana (CCM), crearon nueve empresas fantasmas (offshore) con jurisdicción en Bahamas, unos días después de que la Comisión Federal de Competencia (Cofece) le condicionara la escisión de su negocio de autoservicios.
El 9 de mayo, el ICIJ liberó más documentos, poniéndolos a disposición del público a través de su sitio oficial.
El ICIJ detalló también que, “la base de datos no revela la totalidad de los archivos filtrados. No divulga grandes volúmenes de documentos o información personal. Contiene una gran cantidad de información sobre propietarios de empresas, apoderados e intermediarios en jurisdicciones secretas, pero no da a conocer las cuentas bancarias, los intercambios de correo electrónico y las transacciones financieras contenidas en los documentos”.
En abril, el jefe del Servicio de Administración Tributaria dijo que la entidad a su cargo ésta indagando a los empresarios que aparecen en Panama Papers está en marcha y se tendrá resultados finales en cuando menos dos meses.
Asimismo, comentó que algunos de los empresarios y ex funcionarios señalados en los Panama Papers repatriaron 170 millones a México, después de que se les inició una investigación e invitó a pagar los impuestos.
