El SAT investigará a mexicanos implicados en Bahamas Leaks
La autoridad recaudatoria investigará a los mexicanos señalados en la investigación Bahama Leaks pues existe un acuerdo firmado por 50 países que permitirá conocer las operaciones financieras de los contribuyentes que traten de evadir impuestos.
El Servicio de Administración Tributaria informó este miércoles que iniciará una investigación para revisar la situación de los contribuyentes mencionados en la investigación Bahamas Leaks.
“Con relación al uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”, dijo la autoridad en un comunicado.
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Para la revisión, el SAT invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para allegarse de más elementos, de ser necesario. El 29 de octubre de 2014, México y 50 países más firmaron en la ciudad de Berlín, Alemania, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE; esto permitirá en los próximos años conocer operaciones financieras en diversos países del mundo.
Bahamas Leaks es una investigación periodística muy similar a lo que ocurrió con los Panamá Papers. En esta ocasión, los reportes arrojan que al menos 432 mexicanos o personas con inversiones en nuestro país, ex servidores públicos y funcionarios en activo aparecen vinculados a paraísos fiscales en la isla de las Bahamas.
Entre los empresarios mexicanos están Gastón Azcárraga, Olegario Vázquez Raña, su hijo Olegario Vázquez Aldir y su esposa, María de los Ángeles Aldir.
El SAT señala que actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, y como en el caso de la investigación denominada Panama Papers (cuando el SAT encontró a 323 contribuyentes implicados), informará periódicamente los avances a través de su portal de internet.
Asimismo, el SAT afirma que podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública.
La investigación implicó que, durante un año, casi 400 periodistas en 78 países trabajaran en secreto para acumular un archivo de 11.5 millones de documentos. Estos archivos provenían del despacho de abogados Mossack Fonseca, ubicado en Panamá y líder en la creación de empresas offshore.
