Interpol alerta que el Cartel Jalisco Nueva Generación está involucrado en fraudes financieros con IA
En un informe, la Interpol puso de relieve el creciente uso de la tecnología por los criminales, para llegar de forma má...
Fiscalía pide 4 años y 9 meses de cárcel para el director técnico del Real Madrid por supuesto fraude a Hacienda
La Fiscalía imputa a Ancelotti dos delitos contra la Hacienda Pública, ya que en sus declaraciones solo presentaba sus r...
Condenan a Trump a pagar 454 mdd en el juicio por fraude en NY
Donald Trump fue declarado responsable de exagerar ilegalmente el valor de sus propiedades para obtener mejores condicio...
HP señala pérdida de 4,000 mdd tras compra de Autonomy y fraude de su cofundador
La tecnológica HP compró Autonomy por 11,100 millones de dólares en 2011, en una de las mayores operaciones tecnológicas...
De la atención a clientes a la prevención de fraudes
Las estrategias de ataques de fraude han evolucionado, por lo que es necesario que las herramientas bancarias sean versá...
Mujer enfrenta juicio en Londres por presunto lavado de bitcoins en un fraude por 6,300 mdd
La mujer está acusada de ayudar a ocultar la fuente del dinero que presuntamente fue robado a casi 130,000 inversores ch...
ESPN ganó de forma fraudulenta decenas de premios Emmy en una década: NYT
ESPN modificaba los premios otorgados a productores que no existían para otorgarlos a presentadores y analistas.
Acciones de farmacéutica Grifols caen hasta 40% tras acusación de fraude
Grifols, con una fuerte presencia internacional, sobre todo en EU, afirma que sus estados financieros están sujetos a au...
Shakira cumple con el pago de los 6.6 mde exigidos en su segundo caso por fraude fiscal
Shakira aceptó cerca de 7.8 millones de euros de multa tras reconocer ante el tribunal que defraudó 14.5 millones a Haci...
La importancia de la ética y la integridad en la prevención del fraude
Fomentar una cultura de ética y de integridad es, pues, una tarea indispensable que tiene un efecto directo en la preven...
Trump brindará testimonio fundamental en el juicio que enfrenta por fraude empresarial
Trump arremetió contra el proceso de juicio como una “caza de brujas” políticamente motivada y ha sido amonestado por la...
Para La Latinoamericana Seguros la IA se transformó su herramienta digital antifraudes
Este CIO encontró en dicha herramienta tecnológica un medio para reducir las pérdidas que la compañía aseguradora padecí...
Ivanka Trump, hija mayor del expresidente, será llamada a testificar en juicio por fraude
El juez dijo que Trump "se permitió el privilegio de hacer negocios en NY", citando documentos que muestran que tiene pr...
¿Mala contabilidad o fraude? Las cifras de beneficios de Trump no cuadran
El expresidente Donald Trump está siendo juzgado por supuestamente mentir sobre información financiera irregular a múlti...