EU sanciona a mexicanos acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
Se trata de 15 personas y seis empresas, entre las cuales está la firma de teléfonos móviles Smart Depot.
No hagas cosas malas que parezcan buenas: cómo evitar que tu empresa familiar pueda caer en las trampas del lavado de dinero
Conocer las responsabilidades que tiene tu empresa en torno a la prevención del lavado de dinero es una tarea que puede...
Mujer enfrenta juicio en Londres por presunto lavado de bitcoins en un fraude por 6,300 mdd
La mujer está acusada de ayudar a ocultar la fuente del dinero que presuntamente fue robado a casi 130,000 inversores ch...
Venta de obras de arte, de relojes y de metales son actividades vulnerables al lavado de dinero, alerta la UIF
En 2023, la comercialización de obras de arte encabeza el semáforo en rojo de riesgo de lavado de dinero de las activida...
Aduanas detecta ‘modus operandi’ de lavado de dinero en comercio exterior
El lavado de dinero en el comercio exterior se realiza con el fraude de facturas y la modificación de documentos, indicó...
Lavado de dinero incentiva al crimen de cuello blanco y organizado: Hacienda
Combatir las finanzas ilícitas es una necesidad que va directo contra el incentivo de los criminales, dice Rogelio Ramír...
EU sanciona a blanqueadora de dinero mediante criptomonedas en favor de las élites rusas
La mujer sancionada realizó transferencias de criptomonedas en nombre de oligarcas rusos trasladados a otros países.
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, admite préstamos millonarios a su otra empresa
Sam respondió: 'puede ser cierto' y 'no lo niego' a las preguntas sobre si Alameda Research podía sacar miles de dólares...
Gobierno niega que el narcotráfico use remesas para lavar dinero desde EU
El presidente se refirió a la investigación que reportó que los criminales contratan a personas en México y EU para envi...
Jamaica aprueba legislación para luchar contra el lavado de dinero
El Senado de Jamaica aprobó la importante Ley de Sociedades, que aboga contra el lavado de dinero y el financiamiento te...
Fentanilo: esto ganan los traficantes con el opioide que Biden pide a México frenar
El consumo de fentanilo está creciendo en EU, que señala a China y México como los responsables de esto. Mientras, los t...
Coinbase pagará 100 mdd por violar leyes contra el lavado de dinero
Coinbase pagará 100 mdd después de que los reguladores encuentren "fallas significativas" y alto riesgo de actividad del...
Imputarán por lavado de dinero y tráfico de especies al fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco
Eduardo Mauricio Moisés Serio, fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco, se presentará al Reclusorio Sur de la Ciudad de Mé...
Investigan presunto lavado de dinero en escándalo inmobiliario de Benito Juárez
La FGJCDMX también investiga un posible conflicto de interés entre empresarios y exfuncionarios de Benito Juárez, como d...