- El grupo obliga al país a entregar en las reuniones plenarias un informe sobre el progreso realizado.
- El país puede recibir una carta del presidente del GAFI o una visita de una misión de alto nivel.
- GAFI puede emitir una declaración pidiendo a las instituciones financieras que presten especial atención a las relaciones y transacciones comerciales con personas, compañías e instituciones financieras domiciliadas en el país incumplido.
- GAFI puede suspender la membresía del país en cuestión.
4 medidas que aplican a países que incumplen evaluaciones antilavado
El GAFI no puede sancionar a los países miembros que incumplan las evaluaciones del grupo en la lucha contra el blanqueo de capitales, pero sería peligroso que no existiera voluntad de algún gobierno para concretar el proceso.
El cumplimiento con los estándares internacionales en materia de prevención y persecución de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) debe ser prioritario no sólo para las entidades financieras y actividades económicas, sino también para los distintos gobiernos, y un mecanismo a través del cual se mide dicho cumplimiento son las evaluaciones mutuas que realizan los distintos países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
De acuerdo al proceso de evaluación mutua, cada país miembro es examinado por el GAFI con base en una visita realizada al mismo por un equipo de tres o cuatro expertos en el campo jurídico, financiero y de autoridad policial de otros gobiernos miembros del grupo. Los expertos preparan un informe escrito evaluando el progreso del país evaluado en la implementación de un sistema efectivo para combatir el lavado de dinero y para destacar las áreas en las que se requiere más progreso.
La Metodología de Antilavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo (ALD/CFT) del GAFI se utiliza para ayudar a los evaluadores a establecer si los países cumplen con las Recomendaciones del GAFI al hacer la evaluación. La Metodología refleja los principios de las Recomendaciones del GAFI, y también está basada en la experiencia del GAFI y los organismos regionales similares al GAFI en sus evaluaciones mutuas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Programa de Evaluación del Sector Financiero del Banco Mundial y el Programa de Evaluación de los Centros Financieros Exteriores del FMI.
El GAFI no tiene facultades para imponer multas o sanciones contra las naciones miembro que incumplan. Sin embargo, en 1996 el GAFI inauguró una política para tratar con las naciones que no cumplen con las Recomendaciones del GAFI, que describe como “un enfoque graduado dirigido a mejorar la presión ejercida por los países del grupo”: