Notimex.- La justicia de Andorra tomó “medidas urgentes” ante nuevos datos judiciales y embargó 83.1 millones de dólares (76.5 millones de euros) al abogado Juan Ramón Collado, investigado en ese principado por asociación ilícita y blanqueo de dinero.

El embargo forma parte de una investigación que inició en marzo de 2015 y luego fue archivada de manera provisional en 2018 cuando autoridades judiciales mexicanas informaron a sus homólogas de Andorra que los ingresos de Collado eran lícitos, informó este martes el diario español El País.

El abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y de diversos personeajes ligados al poder en México fue detenido el pasado 9 de julio por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita, situación que aportó nuevos y suficientes datos para que Andorra reabriera el caso el pasado 31 de julio.

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Con esa reapertura procedió al embargo de 76 millones 540,582 euros, alrededor de 84.30 millones de dólares, depositados en el banco Vallbanc.

La fiscalía andorrana determinó que la detención de Collado renueva la “sospecha lógica y razonable” de que los fondos depositados en el principado tienen un origen delictivo, y existe el riesgo de sean transferidos al extranjero.

Como soporte a esa presunción cita que el 3 de julio, seis días antes de ser detenido, hubo una transferencia de 11.6 millones de dólares (10.5 millones de euros) desde el principado a una cuenta de BBVA en Madrid.

“De la misma manera podrían ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato”, alertó la fiscalía de Andorra, según cita el diario.

La detención de Collado reactivó la investigación, para lo cual quedaron sin efecto los autos de sobreseimiento judicial provisional del proceso contra Collado de octubre de 2018 y mayo de 2019.

La juez andorrana Maria Àngels Moreno también emitió una comisión rogatoria, o petición de auxilio judicial, a las autoridades mexicanas donde pide la información sobre la causa que se sigue a Collado y su presunta vinculación con actividades criminales.

De acuerdo con El País, la detención del abogado mexicano hace tres meses hizo que las autoridades de Andorra se sintieran engañadas por sus similares de México que el año pasado, aún en el gobierno de Enrique Peña Nieto, les habían dicho que los fondos de Collado eran lícitos.

Collado movió 120 millones de dólares a través de 24 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2015, cuando el principado era considerado un paraíso fiscal, condición que dejó de tener a fines de 2018.

La BPA informó apenas el pasado julio que contaba con 662 clientes de riesgo con depósitos por 2,000 millones de euros.

Collado ha tenido participación jurídica en casos que involucran a Carlos Ahumada, Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas de Gortari, Eduardo Fernández, Mario Villanueva y Enrique Peña Neto.

 

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