Argentina denuncia a HSBC por lavado de dinero

El gobierno argentino denuncia movimientos fraudulentos por 76.9 mdd.   Reuters   Argentina denunció ante la justicia por evasión fiscal y lavado de dinero al banco británico HSBC, que a fin del año pasado fue multado por 1,900 millones de dólares (mdd) por faltas semejantes en México y Estados Unidos. El reclamo, presentado por la agencia recaudatoria oficial Afip, se encuentra en manos de la justicia desde febrero y es por irregularidades que tuvieron lugar a partir del 2009, detalló el lunes el Gobierno. “En lo que va del curso de la investigación, en seis meses ya llevamos acreditados 392 millones de pesos (76.9 millones de dólares) en movimientos fraudulentos, generadores de evasión y de lavado de dinero”, dijo en una conferencia Ricardo Echegaray, titular de la Afip. El funcionario explicó que directivos locales del banco se asociaron con empresas particulares que proveían recibos apócrifos y de este modo permitían el movimiento irregular de capitales. “El banco facilitó una maniobra y es responsable y armador de esa estructura de asociación ilícita (…) Esperemos no sólo cobrar lo que corresponde sino que la justicia aplique la sanción que corresponde”, añadió Echegaray. El mes pasado, el presidente ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, reconoció en Inglaterra que la compleja estructura y la amplia extensión territorial del banco lo volvía atractivo para el lavado de dinero. En el 2011, HSBC inició una reestructuración que incluyó la centralización del control de operaciones regionales, en busca de evitar escándalos, como el que lo llevó a pagar en diciembre último la mayor multa que nunca pagó un banco. “Las acusaciones de reguladores de Argentina son una gran preocupación, y estamos comprometidos a cooperar con las autoridades para asegurar una meticulosa revisión y una apropiada resolución del problema”, señaló a través de un comunicado Lyssette Bravo, portavoz para de HSBC para América Latina.