Autoridades en EU investigarán fraude en Banamex

La indagatoria surge después de que el grupo financiero revelara que detectó un fraude contra su subsidiaria en México Banamex por un crédito de 585 millones de dólares y dijo que empleados del banco podrían estar involucrados en el hecho.   Reuters   Un gran jurado federal investiga a Citigroup y su unidad Banamex USA por asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadounidense y requerimientos contra el lavado de dinero, dijo la compañía. En una presentación anual el lunes a la Comisión de Valores de Estados Unidos, Citigroup aseguró que la investigación incluye citaciones de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. La compañía también dijo que Banamex USA recibió una citación de la Corporación Federal del Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). La fiscalía puede presentar cargos criminales, mientras que la FDIC opera como una agencia civil. La investigación se produce después de otros problemas surgidos en Banamex, que opera la mayor banca de consumo unitaria de Citigroup fuera de Estados Unidos y que ha sido descrita por la compañía como un modelo de su estrategia global. Citigroup divulgó el viernes que descubrió al menos 400 millones de dólares (mdd) en préstamos fraudulentos en su unidad Banamex en México y dijo que empleados del banco podrían estar involucrados en el hecho. En el tercer trimestre de 2013, problemas con cerca de 300 mdd de préstamos de Banamex a tres constructoras mexicanas llevaron a Citigroup a realizar provisiones por posibles pérdidas crediticias. Citigroup es el tercer mayor banco estadounidense por activos. La compañía ve su negocio internacional como una ventaja competitiva frente a otros grandes bancos de la mayor economía mundial. Por su parte, Petróleos Mexicanos informó a través de su cuenta de Twitter que había brindado a la Procuraduría General de la República en México (PGR) todos los elementos a su  alcance para la investigación en el país.