El dictamen se produce después de la firma se declaró culpable en julio de conspirar entre 2004 y 2012 para violar dos leyes relacionadas a transacciones financieras con naciones penalizadas.

BNP Paribas fue sentenciado por una jueza estadounidense a cinco años de pruebas, con relación a un acuerdo extrajudicial récord de 8,900 millones de dólares (mdd) por acusaciones de violar las sanciones impuestas contra Cuba, Sudán e Irán.

El caso constituye la primera vez que un banco global se declara culpable de violar las sanciones económicas de Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

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La jueza de distrito Lorna Schofield ordenó formalmente al banco francés una incautación de 8,830 mdd y pagar 140 mdd en multas, como parte de una sentencia que también exigió a BNP Paribas mejorar sus procedimientos y políticas de cumplimiento.

Parte de ese dinero ahora podría ir a las personas perjudicadas por los tres países sancionados.

Las autoridades dijeron que BNP evadió las sanciones contra entidades de Cuba e Irán, en parte al ocultar información sobre transferencias electrónicas a fin de que pudieran realizarse sin ser detectadas por los sistemas regulatorios estadounidenses.

Georges Dirani, consejero general de BNP, dijo a la jueza que el banco aceptó “toda la responsabilidad por su conducta”, y estaba bajo la supervisión personal del presidente ejecutivo, Jean-Laurent Bonnafé, para mejorar de inmediato sus políticas.

El dictamen se produce después de que BNP Paribas se declaró culpable en julio de conspirar entre 2004 y 2012 para violar dos leyes estadounidenses vinculadas a transacciones financieras con naciones penalizadas.

 

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