Bufete legal en EU demanda a Citi y Banamex por 6,000 mdd
El despacho legal de Bart S. Fisher presentó una demanda contra Citi y Banamex en una Corte Federal de Distrito en Nueva York por retener de forma ilegal fondos de una viuda.
PRNewswire
WASHINGTON.- El Bufete Legal de Bart S. Fisher anunció hoy que su cliente, la sucesión de Hans Jorg Schneider Sauter, ha presentado una demanda en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York en contra de Citigroup, Banamex USA, Grupo Financiero Banamex y Banamex, alegando la conversión fraudulenta (retención) de los fondos de la Sucesión Sauter.
Se alega un modelo de comportamiento que viola la Ley Federal sobre Racketeer-Influenced and Corrupt Organizations (“RICO”) y leyes del estado de Nueva York. La Sucesión de Hans Jorg Schneider Sauter v. Citigroup et al. (SDNY) (Caso No. 14 CV 5812 (presentada el 27 de agosto 2014). Banamex es una filial totalmente propiedad de Citigroup.
“La responsabilidad financiera de Citigroup en este caso podría supera los 6,000 millones de dólares”, dijo Bart S. Fisher, abogado de la Sucesión Schneider Sauter.
También se están litigando los reclamos de la sucesión Schneider Sauter en México. El Tribunal competente del Estado de Jalisco ha emitido 13 órdenes a Banamex entre el 4 de marzo de 2013 y el 7 de abril de 2014, obligando a Banamex a que transfiera los fondos propiedad de la Sucesión Schneider Sauter a la cuenta de éste, y además ordenando la entrega de toda la información sobre otras cuentas propiedad de la Sucesión Schneider Sauter. “Banamex – con el conocimiento de su casa matriz Citigroup- continua negando la devolución de los fondos que se deben a la Sucesión Schneider Sauter”, dijo Fisher.
El Sr. Schneider Sauter, un asesor financiero exitoso, murió en el 2008. A pesar de varias investigaciones que han confirmado el origen legítimo de los fondos en el banco, Banamex y Citigroup han persistido en negar a la Señora María Eugenia Ruiz Arriaga, la viuda y la única heredera del Sr. Schneider Sauter, acceso a los fondos.
