El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, puede dejar su cargo como parte de un importante acuerdo de 4,000 millones de dólares entre el Departamento de Justicia y el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, según una fuente familiarizada con el asunto. El acuerdo se realizará con el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas; la Comisión de Bolsa y Valores no participa.
Binance, el DOJ, la CFTC y la SEC no habían respondido a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.
La SEC acusó a Binance y a su fundador Changpeng Zhao en junio de operar un intercambio no registrado y engañar a los inversores mediante el uso de un fondo con sede en Suiza, Sigma Chain, que también era propiedad de Changpeng Zhao, para inflar el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense de Binance. “A través de trece cargos, alegamos que las entidades Zhao y Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en junio.
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La acción de la SEC se produjo tras los cargos presentados por la CFTC, que también alegaba que la empresa ofrecía criptoderivados, como contratos de futuros u opciones, a ciudadanos estadounidenses sin registrarse como comerciante de futuros de materias primas.
Bloomberg informó el lunes que Binance estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de 4,000 millones de dólares con el Departamento de Justicia. El acuerdo marcaría el final de una investigación del Departamento de Justicia sobre el intercambio de cifrado que comenzó al menos en 2018. Reuters informó que los fiscales federales habían pedido a Binance que entregara archivos y mensajes relacionados con sus clientes estadounidenses a finales de 2020.
En septiembre pasado, Binance anunció la formación de una Junta Asesora Global dirigida por el exsenador y embajador de Estados Unidos en China, Max Baucus. Otros miembros incluyen a David Plouffe, ex director de campaña del presidente Barack Obama, y Bruno Bézard, ex jefe del Tesoro francés.
Postura de Binance
Binance envío a Forbes México su posicionamiento sobre los hechos mencionados en esta nota.
“Hoy nos complace anunciar que hemos alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de EU, la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros en relación con sus investigaciones sobre el registro histórico, cumplimiento y sanciones.
“Estas resoluciones reconocen la responsabilidad de nuestra empresa en las infracciones penales históricas y permiten a nuestra empresa pasar página en un capítulo de aprendizaje y crecimiento difícil pero transformador. Con las mejoras de cumplimiento y gobernanza recogidas en nuestros compromisos, podemos compartir nuestra visión para el prometedor futuro de Binance y el futuro de la industria de las criptomonedas. Estamos seguros de que Binance emergerá como una empresa más fuerte a medida que sentamos las bases para los próximos 50 años”, difundió en un comunicado.
Con efecto inmediato, anunció Binance, Richard Teng, ahora Jefe Global de Mercados Regionales de Binance, sucede a Changpeng Zhao como CEO.
“Richard es un líder altamente cualificado y, con más de tres décadas de experiencia en servicios financieros y regulación, guiará a la empresa en su próximo período de crecimiento. Antes de incorporarse a Binance, Richard fue Consejero Delegado de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros en Abu Dhabi Global Market; Director de Regulación de la Bolsa de Singapur (SGX), y Director de Finanzas Corporativas en la Autoridad Monetaria de Singapur”, de acuerdo con el documento.
Información adicional de Steve Ehrlich, Sarah Emerson e Iain Martin.
Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.
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