Citi pagará 97 mdd por caso de lavado de dinero de Banamex

Citigroup pagará 97 millones de dólares (mdd) por el caso de lavado de dinero de su filial Banamex USA, informó el banco estadounidense en un comunicado. La compañía informó que logró un acuerdo de no procesamiento con las autoridades estadounidenses y añadió que el dinero ya lo tenía contemplado para esta multa. Entre 2007 y 2012, Banamex USA reconoció que casi no supervisó más de 30 millones de transacciones hacia México, con un valor de más de 8,800 millones de dólares (mdd), según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Durante ese periodo, se registraron 18,000 alertas que involucraban 142 mdd en potenciales transacciones sospechosas. Citi espera liquidar Banamex USA en junio de 2017, mientras espera la autorización de la Reserva Federal y la Contraloría de la moneda estadounidense. Lee también: Citigroup cerrará Banamex USA