Denuncias por lavado de dinero aumentan en 2015

El número de denuncias pasó de 87 en 2014 a 109 durante  2015, el mayor incremento en los últimos nueve años.   Los reportes y denuncias por posible lavado de dinero o financiamiento al terrorismo aumentaron durante 2015, así lo informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brazo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un reporte. El número de denuncias pasó de 87 en 2014 a 109 durante  2015, el mayor incremento en los últimos nueve años. El reporte de operaciones en efectivo con dólares contabilizó 4.4 millones en 2015, mientras que el año pasado registró 3.9 millones. “Las instituciones de crédito, casas de Bolsa y casas de cambio deberán remitir un reporte por cada operación de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de créditos o servicios, o transferencias o situación de fondos, en efectivo que se realicen con dólares de los Estados Unidos”, explicó la dependencia. Los reportes de actividades inusuales  ascendieron a 136,558, frente a los 113,925 reportes que recibió la dependencia en 2014. Esta categoría comprende  aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras. Las operaciones relevantes disminuyeron y pasaron de 6.6 a 6 millones de reportes en 2015. Éstos incluyen operaciones con instituciones financieras y sujetos obligados, realizadas con billetes y monedas de curso legal en México o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares estadounidenses.