FBI investiga a Citigroup por fraude en Banamex: New York Times

La investigación se concentra en si los vacíos en los controles internos de Citigroup contribuyeron al fraude en México.   Reuters Autoridades federales de Estados Unidos abrieron una investigación sobre un fraude por 400 millones de dólares (mdd) que implica a la unidad mexicana de Citigroup, reportó el New York Times, citando a personas con conocimiento del asunto. Citigroup reveló en febrero que había descubierto préstamos fraudulentos por al menos 400 mdd en su filial mexicana, Banco Nacional de México (Banamex), y dijo que algunos empleados podrían haber estado involucrados en el crimen. Los préstamos fueron realizados a la empresa de servicios petroleros Oceanografía, una contratista de la petrolera estatal mexicana Pemex. La investigación, supervisada por el FBI y fiscales de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, se concentra en si los vacíos en los controles internos de Citigroup contribuyeron al fraude en México, dijo el New York Times. El FBI y los fiscales investigan si Citigroup fue víctima y habilitador en partes iguales, dijo el diario. El FBI en Nueva York y Preet Bharara, fiscal estadounidense en Manhattan, no pudieron ser contactados para obtener comentarios fuera de las horas regulares de negocios en Estados Unidos. El portavoz de Citigroup Marcos Costiglio no respondió de inmediato a un correo electrónico que solicitaba comentarios.