Una red de 11 empresas fantasma utilizada para desviar 164 millones de pesos (mdp) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezada por Rosario Robles, tiene una liga con el exgobernador Javier Duarte, halló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En las actas de cinco empresas por las que transitó el dinero proveniente de la Sedatu entre 2016 y 2017 aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, habitante de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que a la vez funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz.

A inicios de 2016, la Sedatu firmó dos acuerdos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax) para desarrollar productos de difusión en audio y video que servirían para promover programas de gobierno; el primer convenio fue por 450 mdp y el segundo por 320 mdp, indicó MCCI.

Tanto el SQCS como Telemax subcontrataron los servicios a una red de empresas que simularon operaciones, entre ellas Agatha Líderes Especializados SA de CV, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 mdp.

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Esta última compañía fue constituida el 31 de marzo de 2012 por un joven de 23 años de edad que aportó como su domicilio una vivienda en una colonia popular del municipio de Soledad de Graciano, en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Al poco tiempo de haber sido creada, la empresa se mudó a Chiapas.

El 21 de septiembre de 2016, el mismo joven que fundó Agatha nombró como apoderado general a Alfonso Gómez Méndez, residente en el barrio Niño de Atocha, de Tuxtla Gutiérrez, quien a su vez es dueño mayoritario de Principal Enajena SA de CV, un despacho que ha sido reportado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por simular operaciones y que durante el sexenio de Javier Duarte formó parte del esquema de empresas fantasma utilizado para el desvío de recursos.

Alfonso Gómez Méndez en realidad es un presunto prestanombres de los verdaderos dueños de la red de empresas chiapanecas, pues ha declarado que es empleado y comerciante y su domicilio es una humilde vivienda en Tuxtla Gutiérrez.

Principal Enajena fue creada el 14 de noviembre de 2011 en Tuxtla Gutiérrez por Gómez Méndez como dueño del 90% de las acciones, además de fungir como administrador y gerente único, de acuerdo con la información recopilada por MCCI.

La empresa obtuvo contratos por asignación directa por 9 millones 500,000 pesos en el gobierno de Javier Duarte por concepto de supuestos servicios de comunicación y difusión, de acuerdo con lo que en su momento detectó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz cuando hizo la revisión de contratos de publicidad.

Dichos servicios nunca se prestaron, pues la empresa no contaba ni con instalaciones ni infraestructura. A partir de visitas de inspección realizadas por empleados de la Secretaría de Hacienda de Chiapas se declaró a la empresa como “no localizada” y fue notificada al SAT, la cual desde el pasado 26 de enero de 2017 la incluyó en su lista negra por presunta simulación de operaciones.

 

De contratista de Duarte a la Sedatu

Tras simular la prestación de servicios en el gobierno de Duarte, Gómez Méndez pasó a ser subcontratista de la Sedatu.

Su nombramiento como apoderado de Agatha Líderes Especializados, en septiembre de 2016, se dio casi a la par de que esa empresa recibió contratos por 50 millones 811,000 pesos del SQCS y por 83 millones 469,000 pesos de Telemax para realizar supuestos servicios de difusión a la Sedatu.

Al año siguiente, ambas intermediarias le otorgaron contratos por otros 30 mdp a la misma empresa, de acuerdo con la relación de los contratos consultados para la investigación de MCCI.

En conjunto, Agatha recibió cheques por 164.7 mdp, de los cuales 105.8 millones fueron pagados por Telemax y 58.9 millones por el SQCS. Ese dinero correspondía a recursos federales transferidos mediante los convenios suscritos con la Sedatu.

El 92% del dinero pagado a Agatha (equivalente a 152.4 mdp) fue transferido posteriormente a 10 empresas ligadas entre sí, pues comparten socios y apoderados legales, todas con domicilio fiscal en Tuxtla Gutiérrez: Capacitadora Fema (36.6 mdp), Comercializadora Manmatrec (13.1 mdp), Edificios Emporio Total (4.7 mdp), Laika Brank Comercial (13.7 mdp), Yuvisa y Servicios (16.5 mdp), Casa Comercializadora Menzen (4.3 mdp), Comercial Chiapas es Sur (6.6 mdp), Capacitaciones Golden Mark (9.5 mdp), Servicios Bezubi (24.3 mdp) y Verina Edificaciones (23 mdp).

Cinco de estas empresas –Fema, Manmatrek, Laika, Golden Mark y Verina– fueron creadas el mismo día, el 29 de diciembre de 2014, ante el mismo notario, Luis Alberto Albores Figueroa, de Villa Corzo.

Además, cuatro de estas empresas –Chiapas es Sur, Golden Mark, Bezubi y Verina– tienen como accionista mayoritario a Alfonso Gómez Méndez, el mismo dueño de Principal Enajena, el despacho que sirvió a Javier Duarte.

En todos los casos se trata de empresas presuntamente fantasma, pues los domicilios fiscales son casas o locales solos, mientras que los socios son en realidad vecinos de colonias populares de Tuxtla Gutiérrez.

 

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