La bolsa de criptomonedas FTX que colapsó y su firma comercial hermana Alameda Research deben pagar $12,7 mil millones para resolver una demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, según una orden judicial del jueves, lo que marca el último golpe financiero para el otrora próspero imperio de criptomonedas del jefe condenado Sam Bankman-Fried.
Hechos clave
Un tribunal federal de distrito con sede en Manhattan dictaminó que FTX violó la Ley de Intercambio de Productos Básicos federal y las regulaciones federales de la comisión de comercio, y que las empresas “hicieron declaraciones falsas y omisiones importantes a los clientes”.
La orden resuelve una demanda presentada por la comisión en diciembre de 2022 y prohíbe a FTX y Alameda comerciar con activos digitales, aunque no llega a emitir sanciones civiles para FTX.
Si bien FTX ha estado bajo fuego por su plan de fraude desde fines de 2021, la demanda se presentó más de un año después, en diciembre de 2022, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores presentó una demanda por separado la misma semana.
La demanda, que incluye a FTX, Alameda y Bankman-Fried como acusados, alega que el trío orquestó un plan que hizo perder a los clientes de FTX más de 8 mil millones de dólares al aceptar “rutinariamente” fondos de los clientes y mantenerlos en Alameda, que “se apropió de los fondos de los clientes para sus propias operaciones y actividades”.
Antecedentes clave
Bankman-Fried fundó Alameda como una empresa de comercio de criptomonedas en 2017 y luego creó FTX como una plataforma de intercambio de criptomonedas, lo que rápidamente le dio a la empresa una presencia de alto perfil, ganando los derechos de nombre del estadio de los Miami Heat y logrando acuerdos de patrocinio con la estrella de la NFL Tom Brady y el actor Larry David. Pero después de subirse a la ola de entusiasmo por las criptomonedas durante los primeros dos años de la pandemia de COVID-19, FTX se derrumbó en noviembre de 2022, con un informe explosivo de CoinDesk que mostraba irregularidades financieras en el balance de Alameda: Forbes informó ese mes que Alameda perdió miles de millones de dólares a partir de 2021.
En los meses siguientes, Bankman-Fried se convirtió en el tema de mayores preguntas sobre un plan de fraude para desviar los fondos de los clientes de FTX a Alameda para cubrir sus pérdidas. Después de un largo juicio, Bankman-Fried fue finalmente condenado en noviembre de 2023 por siete cargos de conspiración, lavado de dinero, fraude de valores y fraude electrónico. En marzo fue sentenciado a 25 años de prisión y se le ordenó perder 11 mil millones de dólares; un juez de un tribunal de distrito de Nueva York que supervisa el caso dictaminó que FTX perdió a sus clientes 8 mil millones de dólares, además de otros 1.700 millones de dólares de sus inversores y 1.300 millones de dólares de sus prestamistas.
Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.
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