Tal como lo anunció, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha liberado más documentos filtrados como parte de los Panama Papers, poniéndolos a disposición del público a través de su sitio oficial. “La base de datos te permite buscar entre casi 320,000 empresas y fideicomisos, más de 200,000 fueron registrados por la firma legal panameña Mossack Fonseca –y expuestos en los Panama Papers– y otros 100,000, a través de Portcullis Trustnet y Commonwealth Trust Limited”, dos proveedores de servicios off shore exhibidos como parte de otra filtración que tuvo lugar en 2013. La herramienta permite buscar a una persona por su nombre, encontrar todos los nombres conectados a un país y también ver las conexiones existentes entre las compañías. Los datos también pueden ser descargados, aunque el consorcio ruega a los usuarios considerar que cada vez que lo hacen éste tiene que cubrir el costo de los servidores, por lo que también los anima a usar su archivo de torrent oficial. El ICIJ detalló también que, “la base de datos no revela la totalidad de los archivos filtrados. No divulga grandes volúmenes de documentos o información personal. Contiene una gran cantidad de información sobre propietarios de empresas, apoderados e intermediarios en jurisdicciones secretas, pero no da a conocer las cuentas bancarias, los intercambios de correo electrónico y las transacciones financieras contenidas en los documentos”. Los Panama Papers también señalaron al primer ministro del Reino Unido, David Cameron, quien admitió haberse beneficiado con un fideicomiso de su padre en un paraíso fiscal. Otro caso ha sido Vladimir Putin, presidente de Rusia. En México, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego fue involucrado en la creación de empresas en paraísos fiscales en Reino Unido para comprar piezas de arte. Durante un año, casi 400 periodistas en 78 países trabajaron en secreto para acumular un archivo de 11.5 millones de documentos. Estos  archivos provenían del despacho de abogados Mossack Fonseca, ubicado en Panamá y líder en la creación de empresas offshore. Los archivos extraídos de Mossack Fonseca abarcan décadas, de 1977 a diciembre de 2015, con enlaces a 140 políticos, incluido el presidente de Argentina y el rey de Arabia Saudita. También cuenta con detalles de al menos 33 personas y compañías en la lista negra de Estados Unidos, incluso narcotraficantes mexicanos y organizaciones terroristas. Las empresas fantasma son aquellas fuera del país de origen de la persona a la que pertenecen, con frecuencia en lugares conocidos como paraísos fiscales, donde se ofrecen impuestos mínimos y fuertes leyes que protegen el secreto bancario de sus clientes.

 

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