Inteligencia financiera de la SHCP va por 41 lavadores de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer que junto con autoridades estadounidenses se congelarán los activos de 41 personas físicas y morales que presuntamente incurrieron en delincuencia organizada, corrupción y de lavado de dinero; además de que este viernes se darán a conocer los nombres de los implicados y las redes que han construido para blanquear sus activos. En entrevista para el periódico Reforma, indicó que por primera vez el Departamento del Tesoro de EU, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés), y sus contrapartes en México actuarán de manera simultánea en el congelamiento de los recursos de los implicados en ambos lados de la frontera. El titular de la UIF habló también de la iniciativa de reforma que presentó Morena para mejorar el combate del lavado de dinero y ser más efectivos en la determinación del llamado usuario final y de su compromiso de mejorar la calificación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del que México forma parte. Nieto señaló que cada año la OFAC hace un pronunciamiento respecto a posibles personas relacionadas con el tema del lavado de dinero, y este viernes lo que se presentará es un listado generado a través de un trabajo de inteligencia conjunto. Explicó que de acuerdo con el informe que presentó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se tiene una evaluación nacional de riesgo que, por ejemplo, habla de que el 6.8% del Producto Interno Bruto de México se pierde en temas vinculados con la corrupción; y que anualmente en el país se perdían 80,000 millones de pesos relacionados con el robo de hidrocarburos. Aquí puedes ver la entrevista:

Con información de Reforma.