Como parte de un acuerdo, la entidad deberá mejorar sus controles en las actividades de los clientes y pagará una multa de 350 millones de dólares a la Oficina del Controlador de Moneda.

 

Reuters

NUEVA YORK  – JPMorgan Chase & Co pagará una multa de 1,700 millones de dólares (mdd) en un acuerdo por una demanda del gobierno federal debido a que el banco no informó sobre actividades sospechosas en relación a la estafa de Bernard Madoff.

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Como parte del acuerdo, que describe una serie de interacciones sospechosas durante la relación de dos décadas con Madoff, el banco admitió haber violado leyes que obligaban a controlar las actividades de clientes por señales de lavado de dinero en el caso, dijeron autoridades.

El trato incluye un acuerdo de procesamiento aplazado de dos años y pone fin a investigaciones pendientes de dos reguladores bancarios sobre incumplimientos en las políticas de control de lavado de dinero en JPMorgan. El banco también acordó mejorar sus controles.

Además, el banco pagará una multa de 350 mdd a la Oficina del Controlador de Moneda, dijo una fuente familiarizada con el tema a Reuters.

Las acciones de JPMorgan bajaban un 1.2% a 58.29 dólares en las operaciones matutinas.

“Reconocemos que podríamos haber hecho un mejor trabajo reuniendo información y preocupaciones sobre Madoff de diferentes partes del banco”, dijo el portavoz de JPMorgan, Joe Evangelist, en un correo electrónico.

“Presentamos un Reporte de Actividad Sospechosa en Reino Unido a fines de octubre del 2008, pero no en Estados Unidos. Creemos que ningún empleado de JPMorgan Chase asistió a sabiendas con la estafa de Madoff”, agregó.

Como parte del arreglo, el banco acordó no solicitar deducciones impositivas o créditos impositivos por el pago de los 1,700 mdd. Los fondos se destinarán a las víctimas del fraude de Madoff, según el anuncio del martes.

JPMorgan admite que no informó a reguladores bancarios sobre las actividades de Madoff, a pesar de que funcionarios en más de un área de sus operaciones habían identificado inconsistencias en el comportamiento de Madoff y su fondo.

Madoff, a través de sus operaciones con el fondo de cobertura Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, fue identificado en diciembre de 2008 como el operador de un enorme esquema Ponzi. Condenado en 2009 por defraudar a miles de inversores, cumple una sentencia de 150 años en prisión.

 

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