- Puedan justificar las operaciones de al menos 14,000 dólares mensuales
- Que tengan al menos 3 años constituidas como persona moral
- Establecer mecanismos de conocimiento del cliente y monitoreo más estrictos
México reduce restricciones antilavado para empresas
Durante el gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) impuso un límite de 7,000 dólares en operaciones mensuales para personas morales en la zona fronteriza.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la eliminación del límite de recepción de dólares en efectivo en los bancos, medida impuesta de 2010 para prevenir la entrada de recursos ilícitos en el sistema financiero.
Durante un acto en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el mandatario dijo que estas restricciones “buscaban parar la entrada de recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero, pero también a múltiples negocios honestos y dejándolos fuera del sistema bancario”.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) impuso un límite de 7,000 dólares en operaciones mensuales para personas morales en la zona fronteriza.
Para las personas físicas, se estableció un límite de 300 dólares para intercambiar diariamente en bancos.
Peña Nieto dijo que se eliminan estas restricciones para las personas morales y podrán realizar operaciones en dólares, siempre y cuando: