Nidal no tiene relación con Grupo Wisa: Abdul Waked
A través del despacho de abogados Jaime Granos Peña & Asociados, el panameño Abuld Waked aclaró que su sobrino Nidal no tiene relación con sus negocios de duty free en Colombia.
El empresario Abdul Waked Fares, de las sociedades Grupo Wisa S.A y La Riviera, aclaró a través de su representante en Colombia que su sobrino Nidal Waked, extraditado la semana pasada a Estados Unidos, no tiene participación en esos conglomerados.
“El señor Nidal Ahmed Waked Hatum no tiene ni ha tenido relación alguna con las sociedades que conforman el Grupo Wisa S.A, destacando que no es ni ha sido accionista, directivo, representante o colaborador de las referidas sociedades, incluyendo sus filiales colombianas”, precisó el equipo legal del empresario en un comunicado.
Asimismo, los abogados de Abdul Waked indicaron que es falso que las tiendas La Riviera hayan sido cerradas por las autoridades colombianas.
Agregaron que no existe ninguna orden en este sentido, mientras que el cierre de algunos locales ha obedecido a temas estrictamente operativos.
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Abdul Waked acusado por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico cuentan con una fortuna en segmentos de importación, exportación, negocios y comercio.
Los negocios del empresario han sido incluidos en la “Lista Clinton” de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según el reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se investigaron una red que incluye seis ejecutivos y 68 compañías ligadas a la investigación denominada Waked Money Laundering Organization (Waked MLO).
