A partir del día de hoy, las remesas familiares que reciban los nicaragüenses mayores a 500 dólares deberán ser reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del país.

De acuerdo a una disposición oficial del Gobierno de Daniel Ortega, las instituciones financieras o no financieras que ofrecen el servicio de captación de remesas deberán detallar el nombre del emisor y beneficiario, ya sean personas naturales o jurídicas.

La medida, publicada en el Diario Oficial,  es efectiva si el beneficiario se encuentra en territorio nacional o fuera de él, según indica el documento.

Según cifras de Banco Central, Nicaragua recibió 1,501.2 millones de dólares (mdd) en remesas familiares en 2018, un 11.4 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Lo que significa que la economía estadounidense continuó figurando como el principal emisor de remesas hacia Nicaragua en 2018, representando el 55 % del total de remesas que ingresaron al país, seguido por Costa Rica, España y Panamá, con 19.7%, 11.2% y 5.2%, respectivamente

Cerca del 20 % del total de la población nicaragüense, calculada en 6.4 millones de habitantes, vive en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y se estima que la mitad de ellos lo hacen indocumentados.

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Asimismo, el Ejecutivo ordenó a las entidades que prestan el servicio de transferencias de fondos a detallar a la UAF el nombre del emisor y receptor de ese tipo de operaciones por montos a partir de 5,000 dólares, sean estas transferencias nacionales o internacionales.

Además, obliga a reportar a la UAF las compraventas de bienes inmuebles por 100,000 dólares, pagos de premios en casinos a partir de 1,000 dólares, compraventas de vehículos nuevos y usados entre 10,000 y 5,000 dólares, respectivamente.

Todos los sujetos obligados estarán comprometidos a reportar directamente a la UAF la información sensible sobre las operaciones, de acuerdo con la información.

Son sujetos obligados a informar mensualmente a la UAF: bancos, microfinancieras, casas de cambio de moneda, casas de empeño, agencias de envíos de remesa, casinos, salas de juegos de azar, comerciantes de vehículos nuevos y usados, corredores de bienes raíces y prestadores de servicios de traslado de valores, bienes y activos.

LA UAF fue creada mediante la Ley de la Unidad de Análisis Financiero y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

 

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