SEC inició investigación formal por caso fraude de Banamex
El banco estadounidense informó que la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos comenzó una investigación formal sobre supuestas negociaciones fraudulentas entre Banamex y la empresa de servicios petroleros Oceanografía.
Reuters
El banco estadounidense Citigroup dijo el viernes que la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos comenzó una investigación formal sobre supuestas negociaciones fraudulentas entre su unidad mexicana Banamex y la empresa de servicios petroleros Oceanografía.
El departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado información sobre el caso y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México inició una revisión extraordinaria relacionada con las negociaciones de Banamex, agregó.
El banco dijo en un documento enviado a la SEC que está cooperando plenamente con esas indagaciones.