Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este viernes que han detectado ocho casos de lavado de dinero en torno a la investigación que se sigue a Libertad Servicios Financieros, relacionada con el caso Juan Collado.

Nieto Castillo Informó que uno de los casos que se analiza, sin tener ninguna conclusión hasta ahora, es el del extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Jaime González Aguadé, de acuerdo con El Financiero.

Te recomendamos: Vicente Fox es el expresidente que debe impuestos

El funcionario indicó que están realizando investigaciones particulares y después pasarán a las personas morales, ya que el objetivo es combatir la corrupción.

Sobre la institución financiera, hay 34 sujetos en investigación y ya se han congelado cuentas, pero no se informaron más detalles.

 

Siguientes artículos

CFE rompe negociación con IEnova por gasoducto ‘leonino’
Por

El proceso de arbitraje pretende anular ciertas cláusulas del contrato de servicios de transporte del gasoducto Guaymas...