Forbes Centroamérica en alianza con AN Panamá

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) culminó el pasado 26 de mayo la visita in situ a Panamá, como parte del proceso de evaluación en base a la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua.

La cuarta ronda de evaluación mutua consiste en la revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para poder instituir sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Durante su visita, el equipo evaluador de GAFILAT se reunió con más de 160 representantes del sector público y privado, de sujetos obligados no financieros y financieros de diversos sectores de la economía, entes de justicia, investigación y policial, realizando visitas a la Zona Libre de Colón, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Unidad de Análisis Financiero.

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En 45 días Panamá recibirá el primer borrador del informe, entonces, podrá hacer comentarios y proporcionar información adicional, pero el resultado podría hacerse público cuando se entregue el informe final en diciembre.

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El ministerio de Economía y Finanzas explicó que durante el proceso los representantes de GAFILAT evaluaron los avances del país en la implementación y efectividad de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

“En su reunión de cierre con las autoridades, los miembros de GAFILAT reconocieron el alto compromiso del país para enfrentar los riesgos del lavado de activos y  el financiamiento del terrorismo” dice el comunicado.

Entre sus hallazgos preliminares, los evaluadores señalaron la necesidad de profundizar y fortalecer  algunos aspectos relevantes con el fin de adecuar el sistema preventivo y sancionatorio a los estándares vigentes que permitan mitigar los riesgos identificados en algunos sectores.

“Nuestro objetivo es terminar con un juicio profesional justo, apegado a la metodología GAFI, o sea que el informe refleje la realidad en forma objetiva”,  señaló  Daniel Espinosa, miembro del equipo evaluador.

 

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