EU sanciona a tres hombres vinculados al CJNG
Carlos Rivera 'la Firma' y Francisco Gudino 'la Gallina' fueron acusados por el Departamento del Tesoro estadounidense p...
¿Cómo prevenir que una empresa no esté involucrada en actividades ilegales?
En América Latina están avanzando legislaciones más fuertes en contra de diversas actividades delictivas que involucran...
Red Forbes
Claroscuros en la Ley de Extinción de Dominio
Las modificaciones realizadas se basan en los altos niveles de inseguridad y corrupción, es una manera de protección y p...
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Las 3 etapas del lavado de dinero
La delincuencia sigue este esquema para lavar dinero, darle una apariencia lícita a recursos, derechos o bienes de cualq...
Economía y finanzas
Salarios bajos, clave en el aumento de la delincuencia
Un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, señala que los empleos mal pagado...
Economía y finanzas
¿A dónde van los bienes de los delincuentes?
¿Cuáles son los mecanismos con los que cuenta el gobierno para hacerse cargo de los bienes que son producto de actividad...