¿Cuánto cuesta aquí prevenir lavado de dinero?
Resulta imprescindible conocer los esfuerzos financieros que realizan las empresas de todo el mundo y en particular cuán...
Directorio de Nissan despide a Carlos Ghosn en medio de investigación
La automotriz japonesa también despidió a Greg Kelly, que junto a Ghosn fue detenido por acusaciones de delitos financie...
Economía y finanzas
EU, Colombia y México analizan retos para combatir delitos financieros
Expertos en la materia presentaron reseñas de tendencias y desafíos regionales junto con casos exitosos de cooperación e...
Economía y finanzas
Critican fallas de México al castigar el lavado de dinero
El reporte del Grupo de Acción Financiera señala que en el país no sólo ha disminuido la cantidad de condenas, sino que...
Economía y finanzas
Estas son las 4 propuestas de Obama contra delitos financieros
El llamado que hizo la administración al Sendo estadounidense se debe a que el mandatario no puede dirigir estas accione...
Economía y finanzas
Los delitos financieros y la captación irregular
¿Cuál es el impacto de los otros delitos financieros diferentes al lavado de dinero? ¿Qué autoridad se encarga de perseg...
Negocios
China y EU rastrearán dinero ilegal
El periódico China Daily aseguró que el Banco Central del país asiático mantiene conversaciones con la red de delitos fi...
Red Forbes
Big Data para prevenir delitos financieros
La banca móvil ofrece nuevas posibilidades para el crecimiento empresarial, pero también nuevas oportunidades para la co...