Líder del PRI y candidato en Campeche usaron empresas fantasma para desviar recursos: denuncia en el SAT
Christian Castro Bello, candidato a gobernador de la alianza PRI-PAN-PRD, también es acusado de ayudar a su tío en el de...
Layda Sansores niega haber contratado empresas fantasma
Layda Sansores, candidata de Morena a gobernadora de Campeche, asegura que otras delegaciones contrataron las empresas f...
UIF bloquea cuentas de empresas ligadas a fraudes en venta de oxígeno y vacunas
La dependencia identificó cuentas bancarias de cuatro sujetos que se dedicaban a estafar con la venta de oxígeno y vacun...
Destituyen a secretario del PVEM en Quintana Roo por nexos con mafia rumana
La UIF congeló las cuentas bancarias de De la Peña por sus nexos con la mafia rumana, conocida por la clonación de tarje...
AMLO ordena investigar denuncia contra asistente por supuesto pago a empresas fantasma
Aunque se mostró a favor de que se indague esta situación, calificó el informe de "parte de la campaña de desprestigio"...
Coparmex y UIF firman convenio para combatir lavado de dinero
El objetivo es que los empresarios apoyen a las autoridades mexicanas para prevenir y en todo caso alertar respecto a de...
Con Calderón y Peña, México destacó por comercio ilícito: GFI
México fue un campeón exportador en la década de 2008 a 2017, pero también destacó en comercio ilícito.
En México urge reforma fiscal, pero desde hace dos años: CIEP
Este panorama no es ajeno a las autoridades hacendarias mexicanas quienes han señalado que en 2022 iniciará un proceso p...
Castigos contra fraudes fiscales son excesivos, considera Coparmex
La iniciativa aprobada permite aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión al que adquiera comprobantes fiscales...
Senado aprueba prisión preventiva por facturas falsas y empresas fantasma
Luego de más de tres horas de debate, con 82 votos en favor de la mayoría de Morena y sus aliados, fueron avaladas las m...
Plantea CCE pago de intereses por retardo en devolución de impuestos
Se trata de un obstáculo para que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, continúen con sus procesos de produc...
Iniciativa contra delincuencia organizada, el polémico pendiente del Senado
La propuesta está integrada por tres iniciativas de grupos parlamentarios diferentes, y tiene por objetivo inicial refor...
Expertos temen una ola de ‘terrorismo fiscal’ con reformas del Senado
Actualmente se analiza una serie de reformas para incluir la defraudación fiscal en el catálogo de delitos cometidos por...
Podrían ir a prisión quienes evaden impuestos a través de outsourcing
El senado tiene en sus manos la aprobación de una reforma que cataloga a la evasión de impuestos como delincuencia organ...