Terrorismo: Pandemia del Siglo XXI
El terrorismo no sólo atemoriza a la población que directamente se ve afectada por esos hechos, actualmente afecta de ma...
Ventajas de la certificación antilavado por la CNBV
La certificación del nivel de conocimientos de quienes trabajan para el sector financiero es fundamental en temas como l...
¿Qué revisan los bancos de sus clientes?
Las cuentas que manejamos en los bancos son susceptibles de revisión por parte de sus departamentos de auditoría interna...
4 medidas que aplican a países que incumplen evaluaciones antilavado
El GAFI no puede sancionar a los países miembros que incumplan las evaluaciones del grupo en la lucha contra el blanqueo...
Al-Shabab… ¿y el financiamiento al terrorismo en Latam?
Luego que Al-Shabab causó 147 muertes e hirió a decenas de estudiantes, ¿el financiamiento al terrorismo se sigue viendo...
Asesores de inversión, ¿actividad de riesgo?
Entre las regulaciones con las que tienen que cumplir los asesores de inversión están las relacionadas con la prevención...
Esfuerzos entre países para combatir el lavado de dinero
Uno de los esfuerzos que se realizan hoy entre los países para combatir el lavado de dinero es el Grupo de Acción Financ...
Nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba
¿Cómo EU va a implementar los cambios al programa de sanciones a Cuba anunciados por el presidente el 17 de diciembre de...
Plenaria anti lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
En la plenaria del GAFI se habló de los esfuerzos globales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo,...
La doble moral de una sociedad
¿Qué podemos aportar para tener un mundo más transparente y alejado de los delitos que conducen a la doble moral de una...
Operaciones ilimitadas con dólares en efectivo
Se implementa un nuevo mecanismo para realizar sin límite operaciones con dólares en efectivo, sin debilitar las medidas...
Las tres líneas de defensa frente al lavado de dinero
La prevención es la clave en lo que respecta a las vulnerabilidades de toda empresa frente al lavado de dinero y el fina...