inteligencia financiera
Santiago Nieto promete avances en caso de corrupción de Odebrecht
"Es una vergüenza que México y Venezuela sean los únicos países en América Latina que no han sancionado a nadie", dijo r...
Los 4 objetivos del Grupo Egmont de inteligencia financiera
Resulta prioritario utilizar mecanismos de inteligencia que generen información para prevenir y combatir la delincuencia...
Economía y Finanzas
¿Hacia dónde van los cambios a la Ley Antilavado?
Se trata de que las disposiciones de la Ley se centren donde los riesgos son mayores, así que hay aspectos que se podría...
Economía y Finanzas
Inteligencia financiera, ¿sólo en el plano federal?
Cuando estructuras como las policiacas han sido infiltradas por la delincuencia, ¿la Unidad de Inteligencia Financiera p...
Tecnología
UE bloqueará acceso a datos financieros
Por temor a que una base de datos global sea espiada, legisladores de la Unión votaron a favor para suspender el acceso...