inteligencia financiera
Inteligencia Financiera de SHCP presenta denuncia contra crimen organizado
La denuncia fue interpuesta ante la PGR por el delito de lavado de dinero en contra de miembros de la delincuencia organ...
Santiago Nieto promete avances en caso de corrupción de Odebrecht
"Es una vergüenza que México y Venezuela sean los únicos países en América Latina que no han sancionado a nadie", dijo r...
Economía y finanzas
Los 4 objetivos del Grupo Egmont de inteligencia financiera
Resulta prioritario utilizar mecanismos de inteligencia que generen información para prevenir y combatir la delincuencia...
Economía y finanzas
¿Hacia dónde van los cambios a la Ley Antilavado?
Se trata de que las disposiciones de la Ley se centren donde los riesgos son mayores, así que hay aspectos que se podría...
Economía y finanzas
Inteligencia financiera, ¿sólo en el plano federal?
Cuando estructuras como las policiacas han sido infiltradas por la delincuencia, ¿la Unidad de Inteligencia Financiera p...
Tecnología
UE bloqueará acceso a datos financieros
Por temor a que una base de datos global sea espiada, legisladores de la Unión votaron a favor para suspender el acceso...