Legionarios de Cristo, dispuestos a colaborar con UIF por presunto lavado de dinero
Los Legionarios de Cristo dijeron ratificar su compromiso con la transparencia y plena colaboración con las autoridades....
Inteligencia Financiera denuncia a Romero Deschamps por lavado de dinero
La UIF ya trabaja en este caso con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utili...
Actualidad
Violencia, sospechas de lavado, adeudos y homofobia… la FMF y Liga MX, ‘en crisis’
Los dirigentes del futbol mexicano no han logrado erradicar los problemas extracancha que se ha generado durante los últ...
Actualidad
Romero Deschamps en la mira de la 4T: no tiene las cuentas congeladas, pero sí es investigado
El líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, tiene 2 denuncias en la Fiscalía General de la República, de acuerdo con el...
Actualidad
Hacienda va contra posible lavado de dinero entre clubes de futbol
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes deportiv...
Economía y finanzas
Peligro: empresas vulnerables a lavado de dinero
La mayoría de las empresas no saben que deben cumplir con estándares de prevención de blanqueamiento de capitales, por l...
Negocios
Maison Kayser México niega investigación por lavado de dinero
La firma de restaurantes Maison Kayser México negó estar bajo investigación y aseguró que está operando con normalidad....
Privacidad y Seguridad
¿Cuánto cuesta aquí prevenir lavado de dinero?
Resulta imprescindible conocer los esfuerzos financieros que realizan las empresas de todo el mundo y en particular cuán...
Actualidad
Collado creó más de 40 empresas fantasmas para lavar dinero: FGR
La Fiscalía presentó pruebas de que Collado y José Antonio Rico recibieron grandes cantidades de dinero en España y Ando...
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Investigan a exprocurador por lavado de dinero; ‘demostraré inocencia’, asegura
La denuncia contra el último responsable de la PGR en el sexenio de Peña Nieto incluye a su esposa Marcela Kuchle López....
Economía y finanzas
Inteligencia financiera de la SHCP va por 41 lavadores de dinero
Santiago Nieto adelantó que este este viernes se revelarán los nombres de los implicados y las redes que han construido...
Forbes Política
MCCI revela nuevo esquema de lavado de dinero de Odebrecht
La empresa habría utilizado una supuesta empresa fantasma, con domicilio fiscal en Veracruz, para hacer una nueva triang...
Forbes Política
Cooperativistas de Cruz Azul piden investigar acusaciones por lavado de dinero
Lla Dirección General de la Cooperativa La Cruz Azul avaló pagos millonarios a empresas fantasmas que facturan por diver...
Actualidad
El lavado de dinero fue una veta poco explorada en juicio al “Chapo” Guzmán
Las revelaciones vertidas en el juicio al narcotraficante mexicano en Nueva York mostraron delitos en varias direcciones...