Aduanas detecta ‘modus operandi’ de lavado de dinero en comercio exterior
El lavado de dinero en el comercio exterior se realiza con el fraude de facturas y la modificación de documentos, indicó...
Lavado de dinero incentiva al crimen de cuello blanco y organizado: Hacienda
Combatir las finanzas ilícitas es una necesidad que va directo contra el incentivo de los criminales, dice Rogelio Ramír...
Activos Digitales
EU sanciona a blanqueadora de dinero mediante criptomonedas en favor de las élites rusas
La mujer sancionada realizó transferencias de criptomonedas en nombre de oligarcas rusos trasladados a otros países.
Negocios
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, admite préstamos millonarios a su otra empresa
Sam respondió: 'puede ser cierto' y 'no lo niego' a las preguntas sobre si Alameda Research podía sacar miles de dólares...
Forbes Política
Gobierno niega que el narcotráfico use remesas para lavar dinero desde EU
El presidente se refirió a la investigación que reportó que los criminales contratan a personas en México y EU para envi...
Internacional
Jamaica aprueba legislación para luchar contra el lavado de dinero
El Senado de Jamaica aprobó la importante Ley de Sociedades, que aboga contra el lavado de dinero y el financiamiento te...
Actualidad
Fentanilo: esto ganan los traficantes con el opioide que Biden pide a México frenar
El consumo de fentanilo está creciendo en EU, que señala a China y México como los responsables de esto. Mientras, los t...
Negocios
Coinbase pagará 100 mdd por violar leyes contra el lavado de dinero
Coinbase pagará 100 mdd después de que los reguladores encuentren "fallas significativas" y alto riesgo de actividad del...
Negocios
Imputarán por lavado de dinero y tráfico de especies al fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco
Eduardo Mauricio Moisés Serio, fundador de Jaguar Negro Tigre Blanco, se presentará al Reclusorio Sur de la Ciudad de Mé...
Ciudad de México
Investigan presunto lavado de dinero en escándalo inmobiliario de Benito Juárez
La FGJCDMX también investiga un posible conflicto de interés entre empresarios y exfuncionarios de Benito Juárez, como d...
Actualidad
Expertos en protección de lavado de dinero
El despacho de expertos Nassar Nassar y Asociados nos da las claves para identificar actividades susceptibles a fraudes...
Negocios
Bitcoin y fintech, un reto para el combate del lavado de dinero en México y el mundo: experto
Un especialista en antilavado consideró que estas empresas deben de estar sujetas a las mismas reglas a las que están su...
Forbes Política
Layda Sansores acusa a Alejandro Moreno de lavado de dinero; lo exhibe en nuevo audio
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, publicó un nuevo audio donde presuntamente Alejandro Moreno planea lavar din...
Internacional
Cárteles mexicanos utilizan criptomonedas para lavar dinero: ONU
Los narcotraficantes mexicanos lavan hasta 25,000 mdd al año y cada vez emplean más herramientas digitales, muestra un i...