Hacienda va contra posible lavado de dinero entre clubes de futbol
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes deportiv...
Peligro: empresas vulnerables a lavado de dinero
La mayoría de las empresas no saben que deben cumplir con estándares de prevención de blanqueamiento de capitales, por l...
Negocios
Maison Kayser México niega investigación por lavado de dinero
La firma de restaurantes Maison Kayser México negó estar bajo investigación y aseguró que está operando con normalidad....
Privacidad y Seguridad
¿Cuánto cuesta aquí prevenir lavado de dinero?
Resulta imprescindible conocer los esfuerzos financieros que realizan las empresas de todo el mundo y en particular cuán...
Actualidad
Collado creó más de 40 empresas fantasmas para lavar dinero: FGR
La Fiscalía presentó pruebas de que Collado y José Antonio Rico recibieron grandes cantidades de dinero en España y Ando...
Forbes Política
Investigan a exprocurador por lavado de dinero; ‘demostraré inocencia’, asegura
La denuncia contra el último responsable de la PGR en el sexenio de Peña Nieto incluye a su esposa Marcela Kuchle López....
Economía y finanzas
Inteligencia financiera de la SHCP va por 41 lavadores de dinero
Santiago Nieto adelantó que este este viernes se revelarán los nombres de los implicados y las redes que han construido...
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MCCI revela nuevo esquema de lavado de dinero de Odebrecht
La empresa habría utilizado una supuesta empresa fantasma, con domicilio fiscal en Veracruz, para hacer una nueva triang...
Forbes Política
Cooperativistas de Cruz Azul piden investigar acusaciones por lavado de dinero
Lla Dirección General de la Cooperativa La Cruz Azul avaló pagos millonarios a empresas fantasmas que facturan por diver...
Actualidad
El lavado de dinero fue una veta poco explorada en juicio al “Chapo” Guzmán
Las revelaciones vertidas en el juicio al narcotraficante mexicano en Nueva York mostraron delitos en varias direcciones...
Actualidad
Cómo prevenir que no laven el dinero huachicol
Detectar a tiempo y prevenir el uso de nuestras compañías para el lavado de dinero, proveniente del robo de combustibles...
Actualidad
SHCP bloquea cuentas de universidad estatal por posible lavado de dinero
La UIF detectó 150 mdd provenientes de cuentas en Suiza que fueron destinados al centro educativo.
Forbes Política
Gobierno pone en la mira a familiar de García Alcocer: habla de lavado y evasión
La Secretaría de la Función Pública investigará al titular del regulador energético por conflicto de interés.
Actualidad
SAT denunció por corrupción a 555 funcionarios en sexenio de Peña
Los servidores públicos de esta dependencia fueron denunciados por diversos delitos como lavado de dinero, robo y cohech...