lavado de dinero
Cómo prevenir que no laven el dinero huachicol
Detectar a tiempo y prevenir el uso de nuestras compañías para el lavado de dinero, proveniente del robo de combustibles...
SHCP bloquea cuentas de universidad estatal por posible lavado de dinero
La UIF detectó 150 mdd provenientes de cuentas en Suiza que fueron destinados al centro educativo.
Forbes Política
Gobierno pone en la mira a familiar de García Alcocer: habla de lavado y evasión
La Secretaría de la Función Pública investigará al titular del regulador energético por conflicto de interés.
Actualidad
SAT denunció por corrupción a 555 funcionarios en sexenio de Peña
Los servidores públicos de esta dependencia fueron denunciados por diversos delitos como lavado de dinero, robo y cohech...
Economía y finanzas
Esta es la estrategia del gobierno de AMLO para combatir el lavado de dinero
Se creará una policía especializada en la investigación del lavado de dinero y se orientará a la Policía Cibernética a l...
Economía y finanzas
Hacienda detecta 10,000 mdp relacionados con lavado del huachicoleo
La SHCP apunta que las ventas de algunas gasolineras superan las compras que han hecho a Pemex y agregó que ya se identi...
Actualidad
Inteligencia Financiera de SHCP presenta denuncia contra crimen organizado
La denuncia fue interpuesta ante la PGR por el delito de lavado de dinero en contra de miembros de la delincuencia organ...
Negocios
Registran oficinas de Deutsche Bank en investigación por lavado de dinero
Los investigadores están indagando sobre las actividades de dos miembros del personal de Deutsche Bank, que habrían ayud...
Actualidad
Condenan a banquero que ayudó a lavar 1,200 mdd de Petróleos de Venezuela
El sentenciado estaba encargado de reclutar clientes en Venezuela para lavar recursos malversados del gigante energético...
Negocios
Gobierno de EU cita a Glencore por lavado de dinero
Las acciones de la compañía cayeron hasta un 13%, su mayor pérdida diaria en más de dos años; aunque después se recupera...
Actualidad
Detienen a ex primer ministro de Malasia por lavado de dinero
Najib Abdul Razak enfrentará cargos por delitos de abuso de confianza cometidos durante su mandato, entre 2009 y 2018, a...
Forbes Política
Recuento | Guerra sucia, la constante en la campaña presidencial
El camino al 1 de julio ha estado lleno de ataques directos y velados contra los candidatos, particularmente contra los...
Economía y finanzas
Elimina el dinero en efectivo, libera la economía
Una manera de regular las economías subterráneas y combatir el lavado de dinero, es impulsar la adopción de una platafor...
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Delitos económicos: una radiografía de México
Los delitos económicos han avanzado hacia esquemas más sofisticados, de mayor alcance e impacto; no obstante, la oportun...