Rosario Robles no se declarará culpable por ‘Estafa Maestra’
La exfuncionaria se encuentra en prisión preventiva desde agosto de 2019; es acusada de permitir el desvío de fondos por...
Mexicano invitado como inversionista es perseguido por el gobierno de Panamá
Al empresario mexicano le confiscaron 18 mdd, viviendas y autos de lujo en Panamá por presuntamente ser dinero del narco...
Mercados
Investigación rastrea 1,300 mdd lavados con criptomonedas
Por medio de 270 direcciones de criptomonedas fueron lavados 1,300 mdd, el 55% de todas las divisas digitales criminales...
Negocios
Andorra expropia 2,000 millones de euros a empresarios mexicanos
En México ninguno de los 23 empresarios está vinculado judicialmente a ningún delito, dice el representante legal de los...
Economía y finanzas
No ha pasado el riesgo de la reforma a Ley de Banxico: Scotiabank
La reforma plantea transferir un 'riesgo residual' a Banxico cuando éste un pilar para el sistema financiero, advirtió S...
Negocios
Iniciativa de reforma a la ley de Banxico es un riesgo elevado: ABM
La ABM alerta que habría un impacto negativo en el manejo de reservas internacionales, las líneas de crédito y financiam...
Economía y finanzas
Selección Forbes 2020 |Banxico, obligado a comprar dólares… ¿cuáles son los riesgos?
La iniciativa aprobada la noche de este miércoles en el Senado vulnera la autonomía de Banxico, el cual advirtió que la...
Internacional
Brokers chinos lavan dinero de cárteles mexicanos
Para Estados Unidos, los brokers de dinero chinos representan una de las nuevas amenazas en su guerra contra los cártele...
Negocios Internacionales
Deutsche Bank: una larga historia de escándalos
La nueva filtración de los archivos de FinCEN muestra cómo los principales bancos internacionales estaban involucrados e...
Actualidad
Coparmex y UIF firman convenio para combatir lavado de dinero
El objetivo es que los empresarios apoyen a las autoridades mexicanas para prevenir y en todo caso alertar respecto a de...
Red Forbes
Identidad Digital contra Fraudes y Lavado de Dinero
El aumento de las transacciones electrónicas genera mayores espacios de riesgo y vulnerabilidad para la comisión de deli...
Actualidad
Exgobernador de Coahuila se declara culpable de lavado de dinero en EU
Jorge Torres se declaró culpable por su participación en un plan de lavado de dinero que incluía delitos contra una naci...
Economía y finanzas
Con Calderón y Peña, México destacó por comercio ilícito: GFI
México fue un campeón exportador en la década de 2008 a 2017, pero también destacó en comercio ilícito.
Economía y finanzas
Revelan red facturera de lavado de dinero ligada a Jaime Rodríguez ‘El Bronco’
Un reportaje afirma que el apoyo económico que Rodríguez Calderón recibió de esta empresa en la recolección de firmas pa...