lavado de dinero
Inteligencia Financiera de SHCP presenta denuncia contra crimen organizado
La denuncia fue interpuesta ante la PGR por el delito de lavado de dinero en contra de miembros de la delincuencia organ...
Registran oficinas de Deutsche Bank en investigación por lavado de dinero
Los investigadores están indagando sobre las actividades de dos miembros del personal de Deutsche Bank, que habrían ayud...
Actualidad
Condenan a banquero que ayudó a lavar 1,200 mdd de Petróleos de Venezuela
El sentenciado estaba encargado de reclutar clientes en Venezuela para lavar recursos malversados del gigante energético...
Negocios
Gobierno de EU cita a Glencore por lavado de dinero
Las acciones de la compañía cayeron hasta un 13%, su mayor pérdida diaria en más de dos años; aunque después se recupera...
Actualidad
Detienen a ex primer ministro de Malasia por lavado de dinero
Najib Abdul Razak enfrentará cargos por delitos de abuso de confianza cometidos durante su mandato, entre 2009 y 2018, a...
Forbes Política
Recuento | Guerra sucia, la constante en la campaña presidencial
El camino al 1 de julio ha estado lleno de ataques directos y velados contra los candidatos, particularmente contra los...
Economía y Finanzas
Elimina el dinero en efectivo, libera la economía
Una manera de regular las economías subterráneas y combatir el lavado de dinero, es impulsar la adopción de una platafor...
Economía y Finanzas
Delitos económicos: una radiografía de México
Los delitos económicos han avanzado hacia esquemas más sofisticados, de mayor alcance e impacto; no obstante, la oportun...
Actualidad
La Prevención Delictiva, un deber empresarial
Si usted es dueño, ejecutivo o integrante de alguna empresa (persona jurídica o sociedad mercantil) en México, le intere...
Forbes Política
Gobierno acepta la extradición a EU del exgobernador Eugenio Hernández
En 2017, autoridades estadounidenses entregaron a la SRE la solicitud formal de extradición del exmandatario tamaulipeco...
Forbes Política
Ricardo Anaya acude a la PGR para aclarar acusaciones en su contra
El político mexicano detalló las fechas de compra, el financiamiento, la venta y el comprador de la nave industrial. Cul...
Forbes Política
Ojalá la PGR cite a declarar a mi cliente: abogado de Anaya
El abogado del aspirante presidencial señaló que la PGR "se ha convertido en un instrumento del PRI" que está politizand...
Economía y Finanzas
Ya tenemos Ley Fintech, pero con vacíos en lavado y fraude
La esperada legislación aprobada en el Senado, aunque con huecos en materias sensibles, deberá entrar en vigor en estos...
Actualidad
En México, el lavado de dinero no es investigado ni perseguido: GAFI
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), creado para establecer los estándares de lucha contra el financiamiento ilícito, d...