Deutsche Bank: una larga historia de escándalos
La nueva filtración de los archivos de FinCEN muestra cómo los principales bancos internacionales estaban involucrados e...
Coparmex y UIF firman convenio para combatir lavado de dinero
El objetivo es que los empresarios apoyen a las autoridades mexicanas para prevenir y en todo caso alertar respecto a de...
Red Forbes
Identidad Digital contra Fraudes y Lavado de Dinero
El aumento de las transacciones electrónicas genera mayores espacios de riesgo y vulnerabilidad para la comisión de deli...
Actualidad
Exgobernador de Coahuila se declara culpable de lavado de dinero en EU
Jorge Torres se declaró culpable por su participación en un plan de lavado de dinero que incluía delitos contra una naci...
Economía y finanzas
Con Calderón y Peña, México destacó por comercio ilícito: GFI
México fue un campeón exportador en la década de 2008 a 2017, pero también destacó en comercio ilícito.
Economía y finanzas
Revelan red facturera de lavado de dinero ligada a Jaime Rodríguez ‘El Bronco’
Un reportaje afirma que el apoyo económico que Rodríguez Calderón recibió de esta empresa en la recolección de firmas pa...
Actualidad
Legionarios de Cristo, dispuestos a colaborar con UIF por presunto lavado de dinero
Los Legionarios de Cristo dijeron ratificar su compromiso con la transparencia y plena colaboración con las autoridades....
Economía y finanzas
Inteligencia Financiera denuncia a Romero Deschamps por lavado de dinero
La UIF ya trabaja en este caso con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utili...
Actualidad
Violencia, sospechas de lavado, adeudos y homofobia… la FMF y Liga MX, ‘en crisis’
Los dirigentes del futbol mexicano no han logrado erradicar los problemas extracancha que se ha generado durante los últ...
Actualidad
Romero Deschamps en la mira de la 4T: no tiene las cuentas congeladas, pero sí es investigado
El líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, tiene 2 denuncias en la Fiscalía General de la República, de acuerdo con el...
Actualidad
Hacienda va contra posible lavado de dinero entre clubes de futbol
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes deportiv...
Economía y finanzas
Peligro: empresas vulnerables a lavado de dinero
La mayoría de las empresas no saben que deben cumplir con estándares de prevención de blanqueamiento de capitales, por l...
Negocios
Maison Kayser México niega investigación por lavado de dinero
La firma de restaurantes Maison Kayser México negó estar bajo investigación y aseguró que está operando con normalidad....
Privacidad y Seguridad
¿Cuánto cuesta aquí prevenir lavado de dinero?
Resulta imprescindible conocer los esfuerzos financieros que realizan las empresas de todo el mundo y en particular cuán...