Temario de la CNBV para certificar a profesionales antilavado
El objetivo es que auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de lavado de dine...
Certificación de auditores y oficiales de cumplimiento en PLD
Este proceso de certificación es un gran paso para lograr desmantelar las estructuras financieras de los delincuentes. T...