Registran oficinas de Deutsche Bank en investigación por lavado de dinero
Los investigadores están indagando sobre las actividades de dos miembros del personal de Deutsche Bank, que habrían ayud...
España extraditará a Venezuela a enfermera de Hugo Chávez
La mujer es reclamada por su país para ser juzgada por blanqueo de capitales, asociación para delinquir y enriquecimient...
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Se confirma legalidad y sana competencia en industria farmacéutica
Tras la publicación de los Panama Papers en 2016, y el respectivo proceso legal de investigación derivado de ello, se de...
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SAT confisca 1,000 millones por Panama Papers y Bahamas Leaks
La entidad tributaria dijo que las investigaciones han sido fuentes muy importantes de información para combatir la evas...
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Nadro, la farmacia de las farmacias, busca nuevos negocios
Los días felices ya no volverán para las distribuidoras de medicamentos. La hoy número uno se reinventa, a la vez que es...
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A un año de los Panama Papers ¿Que ha sucedido?
El saldo ha sido un duro golpe a la reputación del país, ha influido en la creación de menos sociedades anónimas, ha cat...
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Costa Rica encuentra 120 vinculados con los Panama Papers
79 empresas y 41 personas físicas son investigadas por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
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Allanan oficinas de Mossack Fonseca por caso de corrupción de Odebrecht
Ramón Fonseca asegura que se trata de utilizarlo como "chivo expiatorio" para distraer la atención y no investigar a fon...
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Siguen los estragos de los Panama Papers
En 2008 existían 46,072 sociedades, fueron cayendo en promedio de 7.5% anual hasta llegar a 26,861 en 2015, pero al cier...
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432 mexicanos están vinculados a paraísos fiscales: Bahamas Leaks
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) compartió 1.3 millones de ar...
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Dinamarca paga por acceder a los Panamá Papers
Un documento del Parlamento de Dinamarca reveló que información que compró el gobierno tiene alrededor 320 casos relacio...
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¿Qué es una empresa fantasma?
Debido a ilícitos cometidos a través de empresas fantasma es común satanizar a las sociedades en general y olvidar que l...
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Mexicanos en Panama Papers carecen de moral: Prodecon
Las empresas y hombres de negocio de México que aparecieron en los Panama Papers no han explicado por qué su dinero está...
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SAT recauda 300 mdp por Panama Papers
El organismo solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a 70 entidades financieras a fin de conocer...