UIF denuncia a La Luz del Mundo por enriquecimiento ilícito
La UIF presentó 5 denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo por operaciones con fines lucrativos y transferencias a p...
Con Calderón y Peña, México destacó por comercio ilícito: GFI
México fue un campeón exportador en la década de 2008 a 2017, pero también destacó en comercio ilícito.
Internacional
La UE eliminará a Suiza y Emiratos Árabes de su lista de paraísos fiscales
La Unión Europea ha decidido la eliminación de estos países pues no han cooperado en materia fiscal.
Economía y finanzas
México podría ingresar a la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea
La lista ha demostrado ser un verdadero éxito, pues muchos países que han cambiado sus leyes y sistemas tributarios para...
Actualidad
Shakira enfrenta querella por millonario fraude fiscal en España
Según la Fiscalía de Barcelona, la cantante Shakira presuntamente cometió un fraude fiscal al evadir impuestos entre 201...
Actualidad
Presidente peruano usó firma offshore para eludir impuestos en EEUU
Kuczynski hizo la revelación a la comisión durante un interrogatorio de más de siete horas el viernes, justo cuando trat...
Forbes Centroamérica
Panamá rechaza inclusión en la lista negra de la Unión Europea
El gobierno de Panamá envió una carta a la Comisión Europea rechazando la inclusión.
Economía y finanzas
Estos son los 17 paraísos fiscales señalados por la Unión Europea
Ministros europeos también identificaron 47 jurisdicciones que se han comprometido a cambiar sus normas fiscales.
Forbes Centroamérica
Unión Europea incluye a Panamá en lista de paraísos fiscales
La lista incluye, además de Panamá, a países como Baréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Mongolia, Namib...
Forbes Centroamérica
Utilización de paraísos fiscales se multiplicó en AL: Oxfam
Holanda, Panamá, Suiza y Luxemburgo son los países más utilizados por los latinoamericanos para evitar impuestos a travé...
Economía y finanzas
¿Qué son y por qué preocupan las sociedades offshore?
Contar con recursos en el extranjero y en específico en paraísos fiscales no constituye un delito, sin embargo, puede se...
Economía y finanzas
Se complica mantener en secreto capital en el mundo: Claudio X González
Las asociaciones entre medios de comunicación y al avance tecnológico y la renovada cultura en contra de la corrupción p...
Economía y finanzas
SAT revisa a 87 involucrados en Paradise Papers
En el caso de que se identifique simulación de actos, doble contabilidad, inexistencia de registros y transferencias no...
Actualidad
Unión Europea tendría en diciembre lista negra de paraísos fiscales
Esto como parte de una campaña contra la evasión de impuestos por parte de ricos y famosos, luego de que se conocieran l...