Martha Sahagún, investigada por la UIF por sus nexos ‘irregulares’ con los Legionarios de Cristo
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que hay una investigación contra los Legionarios de Cristo y su vínculo con l...
Investigan a cuatro exgobernadores ligados con actos de corrupción
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que se investiga a cuatro exgob...
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UIF investiga desvíos a García Luna en la Segob de Osorio y en CdMx de Mancera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que Genaro García Luna y sus familiares se beneficiaron con recursos...
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Santiago Nieto pugna por usar de inteligencia artificial contra corrupción
Santiago Nieto sugirió que la inteligencia artificial podría procesar los 25 millones de reportes del sistema financiero...
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Necesaria una ‘súper UIF’, pero con controles democráticos: Transparencia Mexicana
la UIF, que actualmente dirige Santiago Nieto, contaría con nuevas facultades y atribuciones que le darían “súper podere...
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UIF halla desvíos en Consejo de Promoción Turística
Santiago Nieto, titular de la UIF, adelantó que presentará denuncias por posibles desvíos en el extinto Consejo de Promo...
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Hacienda dice que no investiga a Alfredo del Mazo por cuenta en Andorra
“A ver, no tenemos investigación alguna contra el gobernador Alfredo Del Mazo Maza", dijo el titular de la Unidad de Int...
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Cuentas bloquedas por la UIF suman casi 4,000 mdp: Santiago Nieto
En lo que va de esta administración, la UIF ha realizado de forma directa 129 bloqueos a 601 personas.
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50 empresas son analizadas por la ‘Estafa Maestra’: Santiago Nieto
Rosario Robles, extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), no es la única exfuncionaria investig...
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Hacienda niega violación al debido proceso en el caso Robles
Titular de la UIF señaló que se indaga a una red de servidores públicos y empresas presuntamente implicadas en el caso c...
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Gestión de Lozoya en Pemex estuvo dedicada a la corrupción: Santiago Nieto
La administración de uno de los hombres del expresidente Enrique Peña Nieto debe tener "una responsabilidad y una sanció...
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Inteligencia financiera de la SHCP va por 41 lavadores de dinero
Santiago Nieto adelantó que este este viernes se revelarán los nombres de los implicados y las redes que han construido...
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Gobierno pone en la mira a familiar de García Alcocer: habla de lavado y evasión
La Secretaría de la Función Pública investigará al titular del regulador energético por conflicto de interés.
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Gobierno de AMLO apunta a finanzas del narco
La SHCP había dicho que la unidad de inteligencia financiera había presentado su primera denuncia ante la Procuraduría G...