Gobierno entrega a FGR contratos de adquisición del software Pegasus
El gobierno federal contrató en 2014 el software Pegasus por 32 mdd a la empresa NSO Group; la FGR requirió toda la info...
Que Santiago Nieto saque las manos del proceso electoral: presidente del TEPJF
El magistrado presidente del TEPJF afirmó que la UIF y su titular, Santiago Nieto, tiene un ánimo de venganza en su cont...
Forbes Política
Santiago Nieto se reúne con diputados; declina hablar de Cabeza de Vaca
Legisladores señalaron 'que estuvo de más' la reunión con el titular de la UIF, porque es la Sección Instructora quien r...
Negocios
Ligan al empresario Ricardo Vega Serrador con mafia rumana de clonadores
La UIF solicitó el bloqueo de cuentas bancarias del empresario mexicano Ricardo Antonio Vega Serrador por presuntamente...
Forbes Política
La UIF investiga a Ricardo Anaya por denuncias de Lozoya
La UIF investiga a 70 personas físicas y morales relacionadas con la denuncia de Emilio Lozoya, entre ellas Anaya.
Economía y finanzas
En 2 años se generaron recursos ilícitos por 1 billón de pesos en el país: UIF
En la presentación de la estrategia antilavado, Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que el crimen organizado ha ge...
Actualidad
Coparmex y UIF firman convenio para combatir lavado de dinero
El objetivo es que los empresarios apoyen a las autoridades mexicanas para prevenir y en todo caso alertar respecto a de...
Forbes Política
Cártel de ‘El Marro’ operó con ‘licencia’ de gobiernos anteriores: Santiago Nieto
Santiago Nieto, jefe de la UIF, aseguró funcionarios federales y locales fueron omisos en actuar contra el cártel de 'El...
Negocios
UIF congela cuentas a Libre Abordo y demás sancionados en EU por nexos con Venezuela
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de la empresa Libre Abordo y demás compañías y ciudadanos invol...
Forbes Política
Entrevista|Observadores internacionales cuestionan la independencia de UIF
El gobierno de AMLO no "hace su tarea” para erradicar la corrupción pública, aunque fue una de las principales promesas...
Forbes Política
UIF investiga a exfuncionarios de Salud, revela Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga posibles actos de corrupción de años pasados en la Secretaría de Salud...
Actualidad
Seguirá investigación del caso Ruiz Esparza, pese a deceso: Santiago Nieto
A pesar del deceso de Ruiz Esparza, la investigación seguirá, señaló Nieto.
Forbes Política
AMLO advierte: la UIF investigará a todas las empresas que entren a licitaciones
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Unidad de Investigación Financiera vigilará a empresas que brin...
Economía y finanzas
UIF congela cuentas de integrantes de la iglesia de la Luz del Mundo
El titular de la UIF precisó que la Unidad a su cargo también congeló las cuentas de seis personas relacionadas con el p...