UIF halla desvíos en Consejo de Promoción Turística
Santiago Nieto, titular de la UIF, adelantó que presentará denuncias por posibles desvíos en el extinto Consejo de Promo...
Hacienda dice que no investiga a Alfredo del Mazo por cuenta en Andorra
“A ver, no tenemos investigación alguna contra el gobernador Alfredo Del Mazo Maza", dijo el titular de la Unidad de Int...
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Cuentas bloquedas por la UIF suman casi 4,000 mdp: Santiago Nieto
En lo que va de esta administración, la UIF ha realizado de forma directa 129 bloqueos a 601 personas.
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50 empresas son analizadas por la ‘Estafa Maestra’: Santiago Nieto
Rosario Robles, extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), no es la única exfuncionaria investig...
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Hacienda niega violación al debido proceso en el caso Robles
Titular de la UIF señaló que se indaga a una red de servidores públicos y empresas presuntamente implicadas en el caso c...
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Gestión de Lozoya en Pemex estuvo dedicada a la corrupción: Santiago Nieto
La administración de uno de los hombres del expresidente Enrique Peña Nieto debe tener "una responsabilidad y una sanció...
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Inteligencia financiera de la SHCP va por 41 lavadores de dinero
Santiago Nieto adelantó que este este viernes se revelarán los nombres de los implicados y las redes que han construido...
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Gobierno pone en la mira a familiar de García Alcocer: habla de lavado y evasión
La Secretaría de la Función Pública investigará al titular del regulador energético por conflicto de interés.
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Gobierno de AMLO apunta a finanzas del narco
La SHCP había dicho que la unidad de inteligencia financiera había presentado su primera denuncia ante la Procuraduría G...
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Santiago Nieto promete avances en caso de corrupción de Odebrecht
"Es una vergüenza que México y Venezuela sean los únicos países en América Latina que no han sancionado a nadie", dijo r...
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Urzúa designa a Santiago Nieto para la Unidad de Inteligencia Financiera
El futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, presentó a Santiago Nieto Castillo como el próximo titular de la Unidad...
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Santiago Nieto, extitular de la Fepade, apoyará campaña de AMLO
Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), acompañará en s...
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Extitular de la Fepade acusa al gobierno de intentar sobornarlo
"Intentaron comprarme para que guardara silencio. Sólo respondí: 'Lo siento, pero no puedo recibir dinero de Peña Nieto'...
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Senado designa a nuevo titular de la Fepade
Con 92 a favor y siete en contra, los senadores avalaron a Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños como nuevo titular de la...