La UIF investiga a Ricardo Anaya por denuncias de Lozoya
La UIF investiga a 70 personas físicas y morales relacionadas con la denuncia de Emilio Lozoya, entre ellas Anaya.
En 2 años se generaron recursos ilícitos por 1 billón de pesos en el país: UIF
En la presentación de la estrategia antilavado, Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que el crimen organizado ha ge...
Actualidad
Coparmex y UIF firman convenio para combatir lavado de dinero
El objetivo es que los empresarios apoyen a las autoridades mexicanas para prevenir y en todo caso alertar respecto a de...
Forbes Política
Cártel de ‘El Marro’ operó con ‘licencia’ de gobiernos anteriores: Santiago Nieto
Santiago Nieto, jefe de la UIF, aseguró funcionarios federales y locales fueron omisos en actuar contra el cártel de 'El...
Negocios
UIF congela cuentas a Libre Abordo y demás sancionados en EU por nexos con Venezuela
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de la empresa Libre Abordo y demás compañías y ciudadanos invol...
Forbes Política
Entrevista|Observadores internacionales cuestionan la independencia de UIF
El gobierno de AMLO no "hace su tarea” para erradicar la corrupción pública, aunque fue una de las principales promesas...
Forbes Política
UIF investiga a exfuncionarios de Salud, revela Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga posibles actos de corrupción de años pasados en la Secretaría de Salud...
Actualidad
Seguirá investigación del caso Ruiz Esparza, pese a deceso: Santiago Nieto
A pesar del deceso de Ruiz Esparza, la investigación seguirá, señaló Nieto.
Forbes Política
AMLO advierte: la UIF investigará a todas las empresas que entren a licitaciones
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Unidad de Investigación Financiera vigilará a empresas que brin...
Economía y finanzas
UIF congela cuentas de integrantes de la iglesia de la Luz del Mundo
El titular de la UIF precisó que la Unidad a su cargo también congeló las cuentas de seis personas relacionadas con el p...
Actualidad
UIF desmantela red de trata de mujeres tras seguir la ruta del dinero
Tras identificar a sujetos que tenían una red de trata de mujeres, la UIF bloqueó cuentas con más de 100 millones de pes...
Negocios
‘Se acabó la fiesta’: UIF congela más de 12,000 cuentas bancarias
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que las cuentas bloqueadas ascienden a más de 52 millones de d...
Actualidad
Santiago Nieto desmiente investigación contra Osorio Chong por Odebrecht
No tenemos algún requerimiento de algún tipo de autoridad para efecto para hacer una investigación sobre eso, dijo el ti...
Economía y finanzas
Santiago Nieto propone congelar cuentas de outsourcing ilegales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que estas actividades están, en un buen número de casos, ligad...