UIF desmantela red de trata de mujeres tras seguir la ruta del dinero
Tras identificar a sujetos que tenían una red de trata de mujeres, la UIF bloqueó cuentas con más de 100 millones de pes...
UIF investiga desvíos a García Luna en la Segob de Osorio y en CdMx de Mancera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que Genaro García Luna y sus familiares se beneficiaron con recursos...
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El gobierno de AMLO quiere exponer a los ‘beneficiarios finales’ de la corrupción
Durante los últimos años, investigaciones judiciales o periodísticas han revelado diversos casos de corrupción en el paí...
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Necesaria una ‘súper UIF’, pero con controles democráticos: Transparencia Mexicana
la UIF, que actualmente dirige Santiago Nieto, contaría con nuevas facultades y atribuciones que le darían “súper podere...
Forbes Política
Diputados ‘estallan’ por modificación a iniciativa de congelar cuentas de la UIF
La disputa se originó luego de que se aprobó una reserva al dictamen que establece eliminar la posibilidad de que la Sec...
Economía y finanzas
Peligro: empresas vulnerables a lavado de dinero
La mayoría de las empresas no saben que deben cumplir con estándares de prevención de blanqueamiento de capitales, por l...
Privacidad y Seguridad
¿Cuánto cuesta aquí prevenir lavado de dinero?
Resulta imprescindible conocer los esfuerzos financieros que realizan las empresas de todo el mundo y en particular cuán...
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UIF prepara nueva denuncia contra Rosario Robles por anomalías con 800 mdp
La nueva denuncia contra Robles se centra en convenios que firmó la Sedesol para ejercer 800 mdp vía universidades estat...
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Contraloría social como máquina anticorrupción
Participación ciudadana son también otras manifestaciones como las contralorías sociales, cuyo potencial merece ser anal...
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Nueva narrativa anticorrupción en era de la 4T
Por los enormes costos de la corrupción para los mexicanos es necesario que en la 4T lo que se desmantelen sean las rede...
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¿Hacia Sistemas Municipales Anticorrupción?
La creación de Sistemas Municipales Anticorrupción podría ser obligado en todo el país, por lo que es imperativo conocer...
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Alberto Bazbaz abandona la Unidad de Inteligencia Financiera: Reuters
La renuncia se produce después de un reporte del GAFI que dijo que en México el lavado de dinero no es investigado ni pe...
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¿Recuerdas qué datos diste al banco al abrir tu cuenta?
Existe un riesgo para cualquier persona que, sin dedicarse a actividades delictivas, no le dé la importancia que merecen...
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Esfuerzos entre países para combatir el lavado de dinero
Uno de los esfuerzos que se realizan hoy entre los países para combatir el lavado de dinero es el Grupo de Acción Financ...