Unidad de Inteligencia Financiera
Alberto Bazbaz abandona la Unidad de Inteligencia Financiera: Reuters
La renuncia se produce después de un reporte del GAFI que dijo que en México el lavado de dinero no es investigado ni pe...
¿Recuerdas qué datos diste al banco al abrir tu cuenta?
Existe un riesgo para cualquier persona que, sin dedicarse a actividades delictivas, no le dé la importancia que merecen...
Economía y Finanzas
Esfuerzos entre países para combatir el lavado de dinero
Uno de los esfuerzos que se realizan hoy entre los países para combatir el lavado de dinero es el Grupo de Acción Financ...
Economía y Finanzas
El listado de la Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera de México deberá emitir un listado de personas vinculadas con lavado de dinero. ¿Qu...