Peligro: empresas vulnerables a lavado de dinero
La mayoría de las empresas no saben que deben cumplir con estándares de prevención de blanqueamiento de capitales, por l...
¿Cuánto cuesta aquí prevenir lavado de dinero?
Resulta imprescindible conocer los esfuerzos financieros que realizan las empresas de todo el mundo y en particular cuán...
Actualidad
UIF prepara nueva denuncia contra Rosario Robles por anomalías con 800 mdp
La nueva denuncia contra Robles se centra en convenios que firmó la Sedesol para ejercer 800 mdp vía universidades estat...
Forbes Política
Contraloría social como máquina anticorrupción
Participación ciudadana son también otras manifestaciones como las contralorías sociales, cuyo potencial merece ser anal...
Forbes Política
Nueva narrativa anticorrupción en era de la 4T
Por los enormes costos de la corrupción para los mexicanos es necesario que en la 4T lo que se desmantelen sean las rede...
Forbes Política
¿Hacia Sistemas Municipales Anticorrupción?
La creación de Sistemas Municipales Anticorrupción podría ser obligado en todo el país, por lo que es imperativo conocer...
Forbes Política
Alberto Bazbaz abandona la Unidad de Inteligencia Financiera: Reuters
La renuncia se produce después de un reporte del GAFI que dijo que en México el lavado de dinero no es investigado ni pe...
Economía y finanzas
¿Recuerdas qué datos diste al banco al abrir tu cuenta?
Existe un riesgo para cualquier persona que, sin dedicarse a actividades delictivas, no le dé la importancia que merecen...
Economía y finanzas
Esfuerzos entre países para combatir el lavado de dinero
Uno de los esfuerzos que se realizan hoy entre los países para combatir el lavado de dinero es el Grupo de Acción Financ...
Economía y finanzas
El listado de la Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera de México deberá emitir un listado de personas vinculadas con lavado de dinero. ¿Qu...