Titular de la UIF sugiere que Banamex quede en manos del Estado e inversionistas
Pablo Gómez, titular de la UIF, consideró que en la venta de Banamex se debe dar prioridad a inversionistas que no tenga...
Un gobierno estatal: el posible nuevo empleo de Santiago Nieto, extitular de la UIF
El gobernador de Nayarit señaló que Santiago Nieto será su asesor en materia de manejo de recursos públicos y transparen...
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Buena decisión de Santiago Nieto dejar la UIF por ‘escandalosa boda’: AMLO
El presidente López Obrador consideró que la boda de Santiago Nieto fue un asunto de escándalo y por eso fue bueno que d...
Forbes Política
Academia, la única fuente de trabajo para Santiago Nieto y otros exfuncionarios de AMLO
Santiago Nieto y otros exfuncionarios del gobierno están impedidos a emplearse en una empresa privada por 10 años debido...
Forbes Política
Renuncia Santiago Nieto a la UIF tras ‘escandalosa boda’; entra Pablo Gómez
Santiago Nieto renunció como titular de la UIF tras el escándalo por su boda con Carla Humphrey en Guatemala; Pablo Góme...
Foro Forbes
UIF no busca perseguir a empresarios, va contra la defraudación fiscal: Santiago Nieto
Santiago Niego aseveró que no buscará ninguna candidatura para 2024. "Zapatero a tus zapatos", dijo.
Economía
Remesas récord de EU causan serias sospechas pese a optimismo oficial
Banxico reportó que el país sumó en remesas, durante la primera mitad de 2021, más de 23,618 millones de dólares.
Forbes Política
Que Santiago Nieto saque las manos del proceso electoral: presidente del TEPJF
El magistrado presidente del TEPJF afirmó que la UIF y su titular, Santiago Nieto, tiene un ánimo de venganza en su cont...
Forbes Política
UIF impugna exoneración de José Luis Vargas, presidente del TEPJF
La UIF denunció a José Luis Vargas en 2020 por enriquecimiento ilícito y detectó la compra de propiedades en zonas de lu...
Red Forbes
Perseguir la ruta del dinero contra la Trata de Personas
No se puede perseguir y castigar un ilícito complejo como la Trata de Personas, que involucra redes criminales con inter...
Forbes Política
La UIF investiga a Ricardo Anaya por denuncias de Lozoya
La UIF investiga a 70 personas físicas y morales relacionadas con la denuncia de Emilio Lozoya, entre ellas Anaya.
Economía y finanzas
En 2 años se generaron recursos ilícitos por 1 billón de pesos en el país: UIF
En la presentación de la estrategia antilavado, Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que el crimen organizado ha ge...
Red Forbes
La Fiscalía General de la República: entre claroscuros
Hoy la FGR navega entre los desencuentros con la UIF, su compleja transición institucional de PGR a fiscalía autónoma, a...
Actualidad
UIF desmantela red de trata de mujeres tras seguir la ruta del dinero
Tras identificar a sujetos que tenían una red de trata de mujeres, la UIF bloqueó cuentas con más de 100 millones de pes...