Crímenes sin castigo: cómo los ricos escapaban antes del escándalo de Carlos Ghosn

En la noche del 29 de diciembre, Carlos Ghosn, el rico exCEO de Nissan, escapó audazmente del arresto domiciliario supervisado por las autoridades de Japón, según los informes, escondido dentro de un baúl de equipos de audio en un avión privado que finalmente lo llevó a Beirut, Líbano. Ghosn no es multimillonario, su patrimonio alcanza los 100 millones de dólares (mdd), pero su deseo de libertad recuerda cómo estos multimillonarios y ex multimillonarios se han vuelto malos, se han vuelto fugitivos y se han salido con la suya. Marc Rich Antecedentes: nacido en Amberes y criado en Filadelfia y Nueva York, Rich se retiró de la NYU para un concierto en la empresa comercial Philipp Brothers en 1954. Se fue 19 años después por un bono impago de 1.5 mdd para comenzar con su negocio propio intercambio comercial, que, naturalmente, se nombró a sí mismo: Marc Rich & Co. Apareció en el primer Forbes 400, en 1982, con un patrimonio neto estimado en alrededor de 200 millones mdd. La trama: después de la crisis de los rehenes iraníes, Rich desarrolló un complejo esquema que involucraba intercambios de petróleo con el ayatolá, violando las sanciones estadounidenses contra Teherán. Una vida escapando: Rich huyó de Nueva York a Suiza en 1983, el mismo año en que un joven y prometedor fiscal en Nueva York llamado Rudy Giuliani lo golpeó con más de 60 cargos, incluyendo fraude electrónico y por correo, evasión de impuestos, extorsión y por romper el embargo impuesto a Irán. El entusiasmo Rich no se hundió mucho. Un año después de llegar a Suiza, lanzó una fiesta de celebración en un nuevo restaurante de su propiedad, según una historia de Fortune que el FBI adjuntó a su expediente sobre Rich, donde los funcionarios locales cenaron sopa de rabo de buey y una banda de tambores metálicos exclusivamente femenina tocaba en el fondo. Él era un elemento fijo en St. Moritz, la opulenta estación de esquí, donde “las mujeres [estaban] … leyendo a Forbes, ya sabes, buscando un marido”, recordó la exesposa de Rich, Denise. Continuó dirigiendo su negocio, lo que hoy es Glencore, hasta los años 90, casi acorralando el mercado soviético de petróleo, cobre y níquel hasta que cayó el telón de acero. Esos esfuerzos valieron la pena. Rich se graduó en nuestra lista de multimillonarios del mundo en 1999 con un patrimonio neto de 1,000 mdd. Lazos familiares: se supone que las conexiones de la ex esposa de Denise en Beltway como recaudación de fondos políticos allanaron el camino para que el presidente Clinton perdonara a Rich en 2001, una decisión de última hora que desencadenó una investigación del Congreso. (Finalmente, no se encontró irregularidades criminales). Después de que Clinton limpió su pizarra, Rich intentó rehabilitar aún más su imagen, regalando más de 100 mdd a las causas judías y la investigación de leucemia antes de su muerte en 2013 a los 78 años. Thaksin Shinawatra Antecedentes: trabajando como un joven oficial de policía en la década de 1980, Thaksin recaudó capital de amigos y familiares (su papá era un exmiembro del parlamento) para comprar computadoras IBM y arrendarlas al departamento. (Antes de que Thaksin interviniera, el acuerdo casi se había desmoronado cuando IBM exigió el pago en dólares, no en baht tailandés). “Las conexiones son importantes”, dijo Thaksin una década más tarde, en lo alto de la sede de 30 pisos de su Shinawatra Computer & Communications, que para entonces también se ocupaba de teléfonos celulares y buscapersonas. Su fortuna alcanzó los diez dígitos a mediados de los 90, y ansioso por tener aún más influencia, Thaksin se convirtió en primer ministro tailandés en 2001. Vendió su Shin Corp. a una empresa de Singapur en 2006 después de enmendar una ley para hacerlo posible, lo que provocó una protesta pública que condujo a un golpe militar. La trama: después de ser depuesto y forzado al exilio, la Corte Suprema de Tailandia condenó a Thaksin (en ausencia) a dos años de prisión por corrupción por usar su influencia para asegurar un precio por debajo del mercado de la tierra que compró su esposa, absolviéndolo de otros dos cargos que conllevaban plazos de cárcel más largos. La convicción fue vista por muchos como motivada por la política, y millones de agricultores y trabajadores pobres se reunieron alrededor de Thaksin.

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Una vida escapando: desde que abandonó su tierra natal hace 17 años, la riqueza de Thaksin se ha recuperado con una fortuna de 1,900 mdd construida a partir de bienes raíces y los ingresos de esa notoria venta de Shin Corp. Tan recientemente como 2012, cuando vivía en Dubai, Thaksin prometió luchar contra los cargos en su contra “incluso en mi cama agonizante”. Parece que todavía está en esa ciudad desierta, hace unos días, su hija publicó una foto de Instagram de ella y su padre en Saltbae Burger en Dubai, con un helado desbordante ante ellos. Lazos familiares: en 2011, la hermana de Thaksin, Yingluck, se convirtió en primera ministra. (“No necesita llamarme, pero cuando lo haga, puedo darle las respuestas de inmediato”, dijo Thaksin un año después. “Porque estoy sentada aquí sin hacer nada”.) Terminó con un destino similar a la de su hermano, obligada a abandonar el cargo y envuelta en escándalos, incluido uno por un subsidio al arroz. Fue sentenciada en ausencia a cinco años por negligencia y ahora también vive en el exilio en Dubai. Joseph Lau Antecedentes: Después de asistir a la Universidad de Windsor en Canadá, Lau regresó a casa para unirse al negocio familiar, un fabricante de ventiladores de techo. Comenzó su propia compañía de ventiladores de techo, Evergo, la hizo pública y luego se expandió a bienes raíces y hoteles, convirtiéndose en un asaltante corporativo a fines de los años 80. La trama: un tribunal de Macao en 2014 lo condenó en ausencia de sobornar a un funcionario de la ciudad para permitirle tomar el control de un terreno cerca del aeropuerto. Lau permanece instalado en su Hong Kong natal, que no tiene un tratado de extradición con Macao. Una vida escapando: no se ha molestado en quedarse callado. Dos años después de su juicio, sacó un anuncio de página completa en varios periódicos locales para dar a conocer su versión de la historia por una ruptura con una novia. En el anuncio, Lau, el entonces padre de cinco hijos, de 65 años, dejó en claro que su examante estaba bien cuidada y que le había regalado con unos 260 mdd en joyas y otros presentes. Botín: Lau compró dos diamantes masivos para su hija de 7 años en 2015, el Blue Moon Diamond de 12 quilates y una piedra rosa de 16.1 quilates por un total de 77 mdd. Cambió el nombre de ambas joyas por su hija, respectivamente, “La luna azul de Josephine” y “Sweet Josephine”. Vijay Mallya Antecedentes: el autodenominado “Rey de los buenos tiempos” era conocido por usar aretes de diamantes para las reuniones de negocios y yates, autos antiguos y una granja de sementales. Él heredó el negocio de licores de su padre, UB Group, en 1983 y lo convirtió en el segundo grupo de licores más grande del mundo. También probó suerte con los aviones, comenzando Kingfisher Airlines en 2005 y luego cerrándolo alrededor de 2013. La trama: para hacer que Kingfisher fuera transportado por el aire, Mallya asumió una enorme cantidad de deuda, y un grupo de bancos indios ha estado tratando de que él reembolse más de 1,000 mdd conectados a su empresa desde 2016 cuando salió de India para Londres. Una vida escapando: criticó la cobertura mediática de él como una “campaña casi histérica” y denunció el intento del gobierno de devolverlo a la India como una “caza de brujas”. Scotland Yard lo arrestó en abril de 2017. Mientras estaba bajo fianza, luchó contra la extradición a la India, actualmente apelando la decisión de un tribunal de Londres. Mallya ha insistido en que ha tratado de llegar a un acuerdo con sus acreedores. “Los fracasos comerciales en [India] no deberían ser tabú, ni despreciados [sobre]”, dijo en un tweet de agosto de 2019. “Por el contrario, deberíamos [ser] y dar una salida honorable”. Jaula dorada: su Villa Kingfisher, que lleva el nombre de la cerveza Kingfisher Beer de su empresa, fue el lugar de su fiesta de cumpleaños número 60, meses antes de partir de la India. Los fuegos artificiales y artistas Enrique Inglesias y Sonu Nigam de Bollywood entretuvieron a los más de 200 invitados. La propiedad, que se encuentra en la ciudad de Goa, parte del océano, ya no es suya: se vendió por 11 mdd al momento de su arresto. Guo Wengui Antecedentes: su vida temprana está en gran parte envuelta en misterio. No se sabe con exactitud cuántos años tiene, y Guo ha tenido varios nombres, incluido Miles Kwok. Según los informes, comenzó como un servidor público en la provincia china de Shandong antes de convertirse en un magnate inmobiliario, acumulando un imperio que incluía Pangu Plaza, un complejo de oficinas y hoteles con vista al Estadio Olímpico de Beijing, y participaciones indirectas en Founder Securities. Tuvo un patrimonio neto de 1,100 mdd en 2015. La trama: supuestamente sobornó a un funcionario del gobierno chino, que ayudó a Guo a acumular una participación de control en la firma de corretaje Minzu Securities, según el South China Morning Post. Sus acciones en Founder Securities, su principal fuente de riqueza, se congelaron en una disputa judicial en enero de 2015 antes de huir, por temor a cargos de corrupción. Una vida escapando: en los Estados Unidos, Guo, quien mantiene firmemente su inocencia, ha asumido el cargo de lanzador de bombas en las redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube para publicar denuncias de corrupción en los niveles más altos del gobierno chino. Entre otras acusaciones, ha acusado a Wang Qishan, el funcionario chino que presuntamente lidera una ofensiva contra la corrupción, de conflictos de intereses y asuntos extramaritales. La Interpol emitió un aviso rojo por su arresto en 2017. Guo, que ha permanecido en libertad de recorrer América, atrajo particular atención cuando se convirtió en miembro del club Mar-a-Lago del presidente Trump en Florida. Ahora está demandando a WarnerMedia por difamación por un segmento de CNN que sugirió que, de hecho, es un espía chino. Guo también se encuentra en un enfrentamiento legal extendido con el administrador de dinero Pacific Alliance Group, que insiste en que Guo no ha pagado 88 mdd en deudas, y más recientemente, el abogado que lo representó contra Pacific Alliance Group lo demandó. Ese abogado, David Boies, dice que el multimillonario le debe 640,000 dólares en honorarios legales. Jaula dorada: Guo pagó 67 mdd por un apartamento que ocupa un piso completo del hotel Sherry-Netherland de Manhattan. Él demandó al hotel después de alegar que sus trabajadores entraron a su residencia y dañaron su terraza y una pared tratando de reparar una tubería de drenaje con fugas. El caso se resolvió en abril de 2017. Nirav Modi Antecedentes: el sueño de Modi era tan claro como las gemas impecables que vendía: ser “como Laurence Graff y Harry Winston”, dijo en 2013. Tres años antes fue su gran debut: la venta por Christie de 3 mdd de un collar de celosía diseñado por Modi y centrado alrededor de un raro diamante Golconda. Estudió el comercio de diamantes de su tío después de abandonar Wharton, y lo aprendió lo suficientemente bien como para que sus gemas se convirtieran en elementos fijos en las estrellas de Hollywood y Bollywood, incluidas Kate Winslet y Priyanka Chopra-Jones. La trama: Punjab National Bank alegó en enero de 2017 que Modi y un socio comercial trabajaron con algunos ejecutivos de la sucursal del banco Mumbai para realizar transacciones fraudulentas, lo que permitió que 1,800 mdd fueran a las compañías de Modi. Desde entonces, otros informes han vinculado esa cifra más alta, más cerca de 3,000 mdd. A la fuga: cuando se conocieron las noticias sobre el presunto fraude de Modi en febrero de 2018, no se lo encontró en ninguna parte. Fue visto por última vez públicamente en la cumbre anual de intermediarios de poder en Davos unas semanas antes, donde posó para una foto con la primera ministra india, Narenda Modi (sin relación). Los periodistas vigilaron la habitación del hotel de Manhattan donde se creía que se estaba quedando, pero encontraron solo un sirviente y un perro blanco y esponjoso. Modi finalmente fue descubierto en Londres y las autoridades lo arrestaron allí en marzo pasado. Está luchando contra la extradición a la India, y un abogado de Modi denunció los procedimientos por no haber encontrado nada “sustancial”. Para su infelicidad, a Modi se le negó la libertad bajo fianza cuatro veces y languidece en la prisión de Wandsworth, donde, según los informes, fue atacado. en noviembre por dos reclusos en un intento de extorsión. Botín: antes de su caída, Modi podía escapar del alboroto de la ocupada India desde el asiento trasero de un Bentley personalizado y le gustaba cenar en el mejor restaurante de Nueva Delhi, Indian Accent, donde el jefe de cocina lo serviría personalmente. Una vez, Modi se presentó a una entrevista de Forbes con relucientes gemelos en forma de elefante, adornos, dijo, que había diseñado “solo por diversión”.