Binance, proveedor global de infraestructura para el ecosistema blockchain y de criptomonedas, consideró que la denuncia presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC por sus siglas en inglés) es inesperada y decepcionante, ya que han estado trabajando en colaboración con dicho regulador durante más de dos años.
“Sin embargo, tenemos la intención de continuar colaborando con los reguladores, en EU y en todo el mundo. El mejor camino a seguir es proteger a nuestros usuarios y colaborar con los reguladores para desarrollar un régimen regulatorio claro y reflexivo”, dijo la empresa en un comunicado.
Binance agregó que han realizado importantes inversiones en los últimos dos años para garantizar que no tengan usuarios estadounidenses activos en su plataforma.
“Durante ese periodo, pasamos de un equipo de cumplimiento de aproximadamente 100 personas, a alrededor de 750 miembros, entre equipo principal y de apoyo; casi 80 de ellos, con experiencia previa en el cumplimiento de la ley o agencias reguladoras, y unos 260 con certificados profesionales en cumplimiento”, mencionó.
Binance reveló que ha gastado 80 millones de dólares adicionales en socios externos, incluidos proveedores de KYC, monitoreo de transacciones, vigilancia del mercado y herramientas de investigación que respaldan sus programas de cumplimiento.
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De acuerdo con las expectativas regulatorias a nivel mundial, Binance dijo que han implementado un sólido enfoque de “tres líneas de defensa” para el riesgo y el cumplimiento, que incluye, entre otros, lo siguiente:
- Garantizar KYC obligatorio para todos los usuarios en todo el mundo.
- Mantener bloqueos de país para cualquier residente de los EU
- Bloquear a cualquier persona que se identifique como ciudadano estadounidense, independientemente de dónde viva en el mundo.
- Bloqueo para cualquier dispositivo que utilice un proveedor de telefonía móvil de los EU.
- Bloqueo de inicio de sesión desde cualquier dirección IP de los EU.
- Prevención de depósitos y retiros de bancos estadounidenses para tarjetas de crédito.
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