Divulgación de información fiscal de Xóchitl Gálvez viola el secreto bancario: Coparmex
La Coparmex condenó que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera información fiscal de Xóchitl Gálvez.
¿Qué es el secreto bancario y cómo funciona?
Bancos e instituciones financieras están obligadas a dar esta información, cuando lo solicite la autoridad judicial si e...
Negocios
Secreto bancario sólo se puede romper si hay un juicio: CNBV
El presidente de la CNBV aseguró que el espíritu de la ley es muy claro y nunca se ha querido proteger a los delincuente...
Forbes Política
SCJN da poder al SAT sobre secreto bancario
La Primera Sala de la SCJN aprobó una jurisprudencia que establece que el secreto bancario no opera si se trata de infor...
Economía y finanzas
Brasil quita secreto bancario en caso de sobornos que involucra a Temer
El caso, que se relaciona con denuncias de sobornos en la obtención de la extensión de concesiones portuarias en 2017, e...
Economía y finanzas
El mito del llamado “secreto bancario”
En Guatemala las cuentas secretas, se prohibieron desde el año 2001 por la Ley contra el Lavado de Dinero y las reformas...
Economía y finanzas
Suiza busca mantener el secreto bancario
Los bancos suizos cooperarán con el Gobierno de EU a fin de llegar a un acuerdo para evitar el pago de multas de hasta 1...
Economía y finanzas
Suiza liberará bancos para combatir evasión
El país acordó que los bancos colaborarán para que se logren acuerdos sobre los casos de evasión fiscal de Estados Unido...
Economía y finanzas
¿Adiós al secreto bancario en Europa?
La Comisión Europea inició negociaciones con diversos bancos para la entrega de datos de cuentas bancarias, esto permiti...
Economía y finanzas
Austria rechaza levantar secreto bancario
En reunión con otros ministros de finanzas de la UE, Austria se sigue oponiendo a la medida. Portugal, Irlanda y Chipre...