Pocas industrias se salvan de los ojos del crimen organizado. El deporte, por muy noble que sean los valores que busca exaltar, no es una de ellas. Diferentes casos se han documentado sobre la infiltración de la delincuencia organizada en el deporte, y esto queda ratificado en el Informe Global sobre Corrupción en el Deporte, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde un capítulo completo explora la participación de grupos delincuencias en diferentes rubros del negocio del deporte.
De acuerdo con la agencia de la ONU, es posible distinguir dos formas generales en las que los grupos de delincuencia organizada explotan el deporte para obtener beneficios ilícitos: mediante la afiliación directa o la infiltración en el deporte, a menudo a través de actores internos, como altos funcionarios de organizaciones deportivas, entrenadores, árbitros, atletas e intermediarios; y sin afiliación directa al deporte, como los grupos de delincuencia organizada externos y establecidos, incluidas las organizaciones de tipo mafioso que requieren la colaboración de actores internos dentro del deporte para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
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Las enormes cantidades de dinero que se mueven en el deporte, las débiles o complejas estructuras de gobierno de algunas organizaciones deportivas y los bajos índices de investigación y condena por parte de las autoridades policiales y judiciales contribuyen a hacer del deporte un objetivo rentable y de bajo riesgo para los grupos delictivos organizados y sus actividades. “El aumento de la popularidad del deporte y su dimensión económica lo han hecho cada vez más atractivo para los grupos de delincuencia organizada como vehículo para ser explotado con fines financieros ilícitos”, refiere la investigación.
Los grupos de delincuencia organizada suelen participar principalmente en la manipulación de competencias deportivas, en las apuestas ilegales, el lavado de dinero, la manipulación de los procesos de contratación pública para la construcción de infraestructuras deportivas y el uso de la corrupción para infiltrarse en las organizaciones deportivas, tanto a nivel profesional como amateur. “También preocupa cada vez más la magnitud de la trata de personas en el deporte, que implica a grupos delictivos organizados transnacionales que se infiltran en el mercado de traspaso de atletas.”, alerta el documento.
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Las manos del crimen en la infraestructura
La industria de la construcción es uno de los principales motores económicos de cualquier país. Se estima que entre el 5 y 7% del Producto Interno Bruto de la mayoría de los países recae en este sector. La construcción genera inversión, empleo, fomento económico, desarrollo humano. Durante los grandes eventos deportivos globales, como los Mundiales de Futbol de la FIFA, se suele activar la industria de la construcción para infraestructura deportiva, ya sea para la creación de nuevas sedes o la remodelación de las ya existentes. Y claro, esto no es ajeno a la delincuencia organizada.
El informe de la ONU recoge un caso que ilustra esto. En 2010, Sudáfrica desplegó un enorme plan de infraestructura para recibir el mundial de futbol. “Seis años antes del inicio del torneo en 2010, se llevaron a cabo proyectos de construcción simultáneos, como la construcción de nuevos estadios, redes de carreteras y líneas ferroviarias en todo el país. Sin embargo, las empresas constructoras se aprovecharon de estas actividades de construcción y participaron en varios acuerdos colusorios”.
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La sospecha inicial de un posible comportamiento anticompetitivo por parte de las empresas constructoras surgió después de que el Tesoro Nacional y varios municipios locales expresaran su preocupación por el fuerte aumento de los costes de construcción de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2010. La Comisión de la Competición de Sudáfrica inició una investigación en el sector de la construcción el 1 de febrero de 2009 en relación con las licitaciones para la construcción de los estadios de la Copa del Mundo.
Poco después se inició una segunda investigación el 1 de septiembre de 2009, que abarcó todas las licitaciones grandes y pequeñas para proyectos de construcción. Sobre la base de las respuestas recibidas, la Comisión elaboró y puso en marcha un programa de liquidación por vía rápida el 1 de febrero de 2011 cuyo objetivo era incentivar a las empresas a llegar a un acuerdo global con la Comisión. A través del programa de acuerdos rápidos, las empresas de construcción admitieron haber manipulado 298 contratos por valor de 111,900 millones de rands.
“En 2013, la Comisión llegó a acuerdos con la mayoría de las empresas implicadas en la manipulación de licitaciones y en las licitaciones colusorias de proyectos que tuvieron lugar entre 2006 y 2009. El total de las sanciones administrativas derivadas de ese proceso de conciliación ascendió a 1.460 millones de rands”.
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Infiltración en los deportes
El control de una organización deportiva amateur o profesional suele ser un objetivo atractivo para los grupos de la delincuencia organizada trasnacional, ya que su adquisición y control conducen al contacto y al ejercicio de su influencia sobre las comunidades. Además, “las actividades económicas relacionadas con la gestión de las organizaciones deportivas pueden ser vehículos convenientes a través de los cuales los grupos delictivos pueden blanquear dinero, por ejemplo, manipulando acuerdos de patrocinio, traspasos de jugadores y complejos proyectos de infraestructuras”.
Muchas organizaciones deportivos viven situaciones financieras precarias, por lo que son un blanco fácil para la delincuencia organizada. La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha puesto de relieve estos riesgos mediante la emisión de alertas y el desarrollo de programas de formación para los directivos de los clubes.
“En 2011, el Centro Deportivo Ripamonti Iseo, una instalación deportiva pública local de la ciudad de Milán, había caído bajo el control de un grupo criminal organizado de tipo mafioso, el ‘Clan Ndrangheta Flachi’. Utilizando medios legítimos para obtener el control de la gestión de la instalación deportiva del club, el grupo se valió de esta condición para forjarse una reputación en la zona local y asegurarse el empleo de sus miembros y otras actividades ilegales.
“Cuando se descubrió la implicación del grupo, las autoridades públicas suspendieron el contrato de la instalación, que posteriormente resultó gravemente dañada por un incendio en una acción de represalia. La instalación volvió a abrir al público en 2015”, da cuenta el Informe Global sobre Corrupción en el Deporte.
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La cancha del lavado
Las estimaciones sobre el valor financiero de la industria del deporte varían, dependiendo de la gama de métricas utilizadas. En 2018, oscilaron entre 488,500 millones de dólares cuando se analizan productos deportivos específicos, y 614,100 millones de dólares cuando se incluyen otros sectores económicos. Los patrocinios, mercadotecnia, derechos de televisión, ingresos comerciales, venta de entradas, así como el aumento de las apuestas legítimas, contribuyen a las estimaciones del valor financiero del deporte. Es una mina de oro.
Estos datos no son pasado por alto en la delincuencia organizada. En 2015, la Policía Judicial portuguesa, con el apoyo de Europol, desmanteló un grupo delictivo organizado transnacional, compuesto principalmente por ciudadanos rusos, que realizaba el lavado de activos a través del sector del fútbol. Activa desde al menos 2008, esta red delictiva se consideraba una célula de un importante grupo mafioso ruso, responsable directo del blanqueo de varios millones de euros en numerosos países de la Unión Europea.
El modus operandi conocido del grupo, cuenta el informe, consistía en identificar clubes de fútbol de la Unión Europea que estuvieran en apuros económicos e infiltrarse en ellos con benefactores que aportaran donaciones o inversiones a corto plazo muy necesarias. Como resultado de más de un año de investigación penal internacional, se detuvo a tres miembros de la red, se registraron 22 domicilios y empresas (entre ellas cuatro grandes clubes de fútbol) y despachos de abogados y contables, y se incautaron varios miles de euros en efectivo.
En 2015 en Bélgica un jugador serbio fue transferido de un club de fútbol de Serbia a un club de Bélgica y, posteriormente, a un club del Reino Unido. Los traspasos implicaron una serie de pagos ilegales. Las fuerzas del orden belgas descubrieron irregularidades en los traspasos, lo que llevó a la detención tanto del entrenador como del agente. Además, la Operación Manos Limpias, llevada a cabo entre 2017 y 2019, reveló un esquema utilizado por agentes deportivos para ocultar las comisiones a las autoridades. La investigación llevó a 23 personas, entre ellas agentes de jugadores, ejecutivos de clubes y miembros de la junta directiva, a ser acusados de al menos un delito.
En 2018, una operación llevada a cabo en España reveló la manipulación de competiciones en la que participaban grupos delictivos organizados de Bélgica, Francia, Italia, Lituania y los Estados Unidos de América. Muchos de los individuos detenidos tenían estrechos contactos con jugadores de tenis, voleibol de playa, baloncesto y hockey sobre hielo. Veinte atletas fueron sobornados para arreglar el resultado de los partidos y obtener ganancias ilegales. Y como estos casos hay decenas y muestran que el deporte va más allá de solo jugar limpio.
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