La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 14 sanciones contra BBVA por un monto acumulado de más de 6.07 millones de pesos, también multó a otras instituciones financieras que operan en México.
De acuerdo con la CNBV, entre las irregularidades por las cuales multó al banco más grande de México están dos por 760,410 pesos cada una, por omitir proporcionar en 157 casos, dentro de los plazos señalados por la comisión, la información o documentación que le fuera requerida en febrero, marzo, julio y agosto de 2019.
Según la CNBV, la mayoría de las sanciones a BBVA fueron por irregularidades similares en la entrega de información solicitada por la autoridad, las cuales son impugnables por la institución financiera.
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La segunda entidad financiera con el mayor número de sanciones fue Banorte, que acumuló 5 multas por poco más de 1.2 millones de pesos, derivado a deficiencias en controles internos para la revisión y verificación de la existencia de las emisoras de nómina, previo a que se den de alta para la apertura de cuentas para dispersión de nómina o previo a la autorización de créditos a sus empleados, entre otras irregularidades.
A su vez, el banco HSBC recibió una sanción por cerca de 2.4 millones de pesos, por no cumplir con las obligaciones relativas a la calificación de cartera y reservas preventivas, de acuerdo con el órgano regulador.
La CNBV también impuso 17 sanciones al Fideicomiso de Fomento Minero, dependiente de la Secretaría de Economía, por un monto total de 2 millones 483 mil 360 pesos, al presentar también deficiencias en control interno, debido a que no monitorea las cuentas de usuario con privilegios de administración.
En tanto, la casa de bolsa Bursamétrica Casa de Bolsa recibió una multa por 6.3 millones de pesos, derivado de realizar intermediación con valores no inscritos en el Registro Nacional de Valores.
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