GAFILAT
Delincuencia y terrorismo no la tienen fácil en Cuba
Cuba no es un lugar atractivo para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otras cosas porque las pers...
Estrategia antilavado en Latinoamérica
Hablamos de delitos que cruzan las fronteras, así que las estrategias para prevenirlos y combatirlos deben comportarse i...
Economía y Finanzas
Esfuerzos entre países para combatir el lavado de dinero
Uno de los esfuerzos que se realizan hoy entre los países para combatir el lavado de dinero es el Grupo de Acción Financ...