Ventajas de la certificación antilavado por la CNBV
La certificación del nivel de conocimientos de quienes trabajan para el sector financiero es fundamental en temas como l...
Delincuencia y terrorismo no la tienen fácil en Cuba
Cuba no es un lugar atractivo para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otras cosas porque las pers...
3 guías de la Convención de la ONU contra la Corrupción
La Convención señala que la corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desa...
¿Qué hacen los bancos con la información de sus clientes?
Y, ¿las entidades financieras pueden hacer uso discrecional de esa información? La respuesta es no, pues hay prohibicion...
La importancia de ISO y su enfoque de auditoría
La auditoría a sistemas de gestión no debe ser vista con temor por las entidades auditadas, ya sean públicas o privadas,...
¿Es de genios engañar a las compañías de seguros?
Los delitos asociados a los seguros son vistos por la sociedad como hechos “audaces”; mientras, la delincuencia organiza...
¿Recuerdas qué datos diste al banco al abrir tu cuenta?
Existe un riesgo para cualquier persona que, sin dedicarse a actividades delictivas, no le dé la importancia que merecen...
Los delitos financieros y la captación irregular
¿Cuál es el impacto de los otros delitos financieros diferentes al lavado de dinero? ¿Qué autoridad se encarga de perseg...
Las personas políticamente expuestas y el dinero sucio
Todo dinero o beneficio recibido de forma ilegal es un delito, pero tratándose de servidores públicos esto se agrava, pu...
4 medidas que aplican a países que incumplen evaluaciones antilavado
El GAFI no puede sancionar a los países miembros que incumplan las evaluaciones del grupo en la lucha contra el blanqueo...
Las 3 etapas del lavado de dinero
La delincuencia sigue este esquema para lavar dinero, darle una apariencia lícita a recursos, derechos o bienes de cualq...
La Convención de Palermo contra la sociedad incivil
En la lucha por que la sociedad incivil (la delincuencia) no siga sumando víctimas de la sociedad civil, sería peligroso...