Dos empresas offshore utilizadas por Odebrecht dan cuenta de transferencias por 3.7 millones de dólares (mdd) realizadas en 2010, destinadas al pago de sobornos, a una compañía de papel cuyos socios forman parte de un entramado ligado al exgobernador Javier Duarte.

De acuerdo con documentos de la Fiscalía brasileña, a los que tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), “el dinero se envió a Blunderbuss Company de México SA de CV, una empresa constituida en 2008 en Poza Rica, Veracruz, que carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles”.

Las transferencias se hicieron entre agosto de 2010 y febrero de 2011, a través de Credicorp de Panamá y Meinl Bank Antigua Limited, institución controlada por Odebrecht en la isla caribeña de Antigua.

“MCCI obtuvo el acta constitutiva de Blunderbuss y constató que los socios son personas ajenas a actividades empresariales. Uno de los supuestos accionistas es un vendedor de seguros que reside en una pequeña casa en la ciudad de Papantla y el otro socio –quien funge como administrador único de la empresa- es un exempleado de una gasolinera que vive en una colonia popular de Poza Rica”, destaca el documento de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: Pemex autoriza investigar gestión de Emilio Lozoya y caso Odebrecht

El conglomerado brasileño es investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desde finales del año pasado, por la entrega de dinero y sobornos a funcionarios públicos de 12 países (entre ellos Colombia, Estados Unidos y México, entre otros), para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Detalla que las transferencias a Blunderbuss empezaron el mes siguiente de que Duarte fue electo gobernador de Veracruz y cuando estaban en curso dos de las más grandes inversiones de Odebrecht en ese estado: la modernización de la refinería de Minatitlán, en la que el gobierno de Felipe Calderón autorizó un sobrecosto de 66% (pasó de 634 mdd a 1,055 mdd); y la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, en la que Pemex accedió a suministrarle gas etano a precio preferencial por 20 años.

“En el expediente al que se tuvo acceso hay cientos de carátulas de estados de cuenta y reportes de transferencias de distintos bancos. En una revisión exhaustiva, MCCI localizó seis operaciones con la empresa ‘fachada’ ubicada en Poza Rica”, apunta el texto.

Los documentos consultados forman parte de la investigación de lavado de dinero y pago de sobornos que la Fiscalía brasileña realizó en torno a operaciones de Odebrecht en Suiza, Andorra, Mónaco, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Antigua, Barbados, Panamá y Brasil.

También puedes leer: Odebrecht pagará una de las multas más grandes en la historia por sobornos

 

 

Siguientes artículos

México ya puede enviar papeles a Panamá para extraditar a Borge
Por

La Cancillería del país canalero informó que se cuenta con 60 días para que se cumplan los requerimientos para que el ex...