Shakira apelará juicio en España por fraude fiscal de 14.5 millones
Shakira está a un paso de juicio, ante los indicios de fraude por 14.5 millones de euros en España de 2012 a 2014, asegu...
Compromiso y atención contra el fraude en pandemia
Es cierto que los delincuentes se adaptan a la coyuntura y se aprovechan de la necesidad o de las vulnerabilidades finan...
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Creador de antivirus McAfee, imputado en EU por fraude con criptomoneda
John McAfee y su asesor ejecutivo Jimmy Gale son acusados de siete delitos de conspiración para cometer fraude bursátil...
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UIF bloquea cuentas de empresas ligadas a fraudes en venta de oxígeno y vacunas
La dependencia identificó cuentas bancarias de cuatro sujetos que se dedicaban a estafar con la venta de oxígeno y vacun...
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Facebook y Citibanamex quieren educar a 20 millones de mexicanos para detectar fraudes
Con el crecimiento del ecommerce por la pandemia, Facebook y Citibanamex se aliaron para prevenir el fraude por internet...
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Consejos para prevenir fraudes en venta o renta de tanques de oxígeno
La Condusef alerta sobre posibles fraudes y robo de identidad a la hora de comprar o rentar tanques de oxígeno.
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Control y prevención ante el fraude
Como una forma de mantener un control, por costumbre, por necesidad y hasta por ritual, enero es el mes de revisar y sal...
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Alertan por crecimiento de fraudes en ofertas de créditos
Este tipo de malas prácticas se ha amplificado durante la pandemia, sobre todo en estados como Oaxaca, Veracruz, Yucatán...
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Alertan sobre empresa financiera fraudulenta en Oaxaca
Financiera Maestra lanzó una alerta a sus clientes y a la población en general, para evitar ser engañados y los invitó a...
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Sobrina de Donald Trump demanda al presidente y familia por fraude
Acusó al presidente y a los otros involucrados en la acción legal de "presionarla" para tomar el control de algunas pr...
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Trump sugiere posibilidad de fraude en elección presidencial
Pese a los dichos del mandatario, expertos en elecciones que han estudiado décadas de comicios en Estados Unidos dicen q...
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¿Cómo prevenir que una empresa no esté involucrada en actividades ilegales?
En América Latina están avanzando legislaciones más fuertes en contra de diversas actividades delictivas que involucran...
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Niegan liberación anticipada de Bernie Madoff por sentencia de 150 años
Madoff estafó a casi 38,000 personas bajo su esquema Ponzi, mediante el cual sumó el dinero de los inversionistas con el...
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JPMorgan y Barclays resuelven litigios de fraude con bonos mexicanos
Los inversores liderados por varios fondos de pensiones acusaron a los bancos demandados de operar como un "cartel" desd...