Mexicana De Anda Madrazo, primera mujer al frente de entidad antilavado en más de 20 años
Elisa de Anda Madrazo fue seleccionada para ocupar la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional, informa...
Critican fallas de México al castigar el lavado de dinero
El reporte del Grupo de Acción Financiera señala que en el país no sólo ha disminuido la cantidad de condenas, sino que...
La ‘guerra’ contra el efectivo disparará al oro y la plata
Mal haría quien les creyera a los burócratas que esta guerra se trata de acabar con la delincuencia, cuando en realidad...
Delincuencia y terrorismo no la tienen fácil en Cuba
Cuba no es un lugar atractivo para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otras cosas porque las pers...
¿De qué color es la reputación de Panamá?
Calificado como el país con mayor riesgo de blanqueo de capitales en Centroamérica, Panamá busca dejar en el olvido esa...
Plenaria anti lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
En la plenaria del GAFI se habló de los esfuerzos globales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo,...
Moneda virtual, ¿atractiva para los delincuentes?
Resulta prioritario que en los países donde operan los intermediarios de moneda virtual, en cualquiera de sus modalidade...
Reflexiones sobre GAFI y G20
Cada año que pasa, el mundo es más globalizado y la necesidad de tener una estrecha vigilancia de los recursos monetario...
Gasolineras, ¿vulnerables a la delincuencia?
La delincuencia organizada siempre está ingeniándoselas para disfrazar sus actividades ilícitas, por lo que hay que mant...