Solicitan investigar el patrimonio del magistrado Rodríguez Mondragón del TEPJF por sus vínculos con el PAN
Fue presentanta una denuncia en contra de Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del TEPJF, ante la FGR, FEMDO, UIF y SAT...
Venta de obras de arte, de relojes y de metales son actividades vulnerables al lavado de dinero, alerta la UIF
En 2023, la comercialización de obras de arte encabeza el semáforo en rojo de riesgo de lavado de dinero de las activida...
Mexicanos, vulnerables a ser ‘lobos solitarios’ de grupos terroristas: UIF
Debido a la cercanía con Estados Unidos, los mexicanos pueden ser aleccionados por grupos terroristas, advierte la UIF.
Juicio contra García Luna está detenido en Florida; funcionaria del CJF firmó contratos por 71 mdd
La UIF informó que el juicio de bienes contra García Luna en Florida está detenido a la par que reveló contrato de Sonia...
Empresas de García Luna obtuvieron 29 contratos por más de 700 mdd de gobiernos panistas y priistas: UIF
La UIF reveló que uno de los contratos de las empresas de García Luna fue con el PAN por 1.1 millones de pesos.
Esposa de García Luna recibe amparo para descongelar sus cuentas
De acuerdo con la UIF, Linda Cristina Pereyra, que fuera socia de García Luna en la empresa GLAC, está acusada de realiz...
La UIF desmenuza los bienes que García Luna adquirió en Florida a través de red de corrupción: Lamborghinis, Ferraris, casas
UIF detalló contratos, bienes inmuebles y autos de lujo que García Luna compró en Florida a través de una red de corrupc...
Pemex firma convenio con UIF: ‘no hay información secreta’
En Pemex no hay ningún tema que no se pueda tratar ni información secreta, todo lo que se requiera está a disposición de...
Peña Nieto, la utilidad electoral de acusarlo
No sabemos si en realidad las acusaciones prosperen, pero por lo pronto ya hundieron más al PRI, y en la antesala de las...
Mentiras sobre el bloqueo de cuentas bancarias
La UIF debe volver a ser un órgano de inteligencia contra la delincuencia
Dan a personas con cuentas congeladas garantía de audiencia ante UIF
Cuando la UIF congele las cuentas de alguna persona, ésta podrá solicitar una audiencia en un plazo de 10 días para pres...
Diputados aprueban que la UIF deje de notificar las cuentas bloqueadas
Las instituciones de crédito serán la responsables de dar aviso a los usuarios que estén en la lista de personas bloquea...
A los ahorradores de Ficrea se les devolverá el dinero defraudado por Rafael Antonio Olvera: UIF
Desde el 29 de mayo de 2019, Rafael Antonio Olvera, dueño de Ficrea, está detenido en Texas por las demandas de los ahor...
UIF busca cerrar vías a posible liberación de Lozoya
La UIF presentará un recurso de queja en contra del desechamiento del amparo para evitar que Emilio Lozoya quede libre p...