EU plantea intercambio de información con bancos de México para prevenir delitos financieros
El Departamento del Tesoro de EU se reunieron con autoridades mexicanas para profundizar la colaboración en materia de d...
Uso indebido de información privilegiada
Algunas encuestas señalan que en México entre los años 2016 y 2018 los delitos económicos, incluidos los financieros, in...
¿Cuánto cuesta aquí prevenir lavado de dinero?
Resulta imprescindible conocer los esfuerzos financieros que realizan las empresas de todo el mundo y en particular cuán...
Directorio de Nissan despide a Carlos Ghosn en medio de investigación
La automotriz japonesa también despidió a Greg Kelly, que junto a Ghosn fue detenido por acusaciones de delitos financie...
EU, Colombia y México analizan retos para combatir delitos financieros
Expertos en la materia presentaron reseñas de tendencias y desafíos regionales junto con casos exitosos de cooperación e...
Critican fallas de México al castigar el lavado de dinero
El reporte del Grupo de Acción Financiera señala que en el país no sólo ha disminuido la cantidad de condenas, sino que...
Estas son las 4 propuestas de Obama contra delitos financieros
El llamado que hizo la administración al Sendo estadounidense se debe a que el mandatario no puede dirigir estas accione...
Los delitos financieros y la captación irregular
¿Cuál es el impacto de los otros delitos financieros diferentes al lavado de dinero? ¿Qué autoridad se encarga de perseg...
China y EU rastrearán dinero ilegal
El periódico China Daily aseguró que el Banco Central del país asiático mantiene conversaciones con la red de delitos fi...
Big Data para prevenir delitos financieros
La banca móvil ofrece nuevas posibilidades para el crecimiento empresarial, pero también nuevas oportunidades para la co...