SAT confisca 1,000 millones por Panama Papers y Bahamas Leaks
La entidad tributaria dijo que las investigaciones han sido fuentes muy importantes de información para combatir la evas...
¿Qué son y por qué preocupan las sociedades offshore?
Contar con recursos en el extranjero y en específico en paraísos fiscales no constituye un delito, sin embargo, puede se...
Economía y finanzas
Se complica mantener en secreto capital en el mundo: Claudio X González
Las asociaciones entre medios de comunicación y al avance tecnológico y la renovada cultura en contra de la corrupción p...
Negocios
Paradise Papers exhibe fortunas de Legionarios de Cristo
Los vehículos de inversión instituidos en paraísos fiscales permitieron a la congregación mover sin problema los millone...
Economía y finanzas
SAT revisa a 87 involucrados en Paradise Papers
En el caso de que se identifique simulación de actos, doble contabilidad, inexistencia de registros y transferencias no...
Actualidad
Paradise Papers revelan fraude en Pemex
Durante el gobierno de Felipe Calderón, dos empresas fantasma ligadas a personajes del PAN recibieron asignaciones por 1...
Negocios
Apple aclara inconsistencias en Paradise Papers
La compañía destacó que "como el contribuyente más grande del mundo" paga millones de dólares en impuestos en EU.
Actualidad
Unión Europea tendría en diciembre lista negra de paraísos fiscales
Esto como parte de una campaña contra la evasión de impuestos por parte de ricos y famosos, luego de que se conocieran l...
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Apple evadió impuesto a través de empresas fantasma: Paradise Papers
De acuerdo con un reporte del New York Times, Apple recibió 128,000 mdd del extranjero que no fueron tributados por Esta...
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Slim fincó su emporio con offshore en Bermudas: Paradise Papers
Junto con Bell y SBC Communications, Slim abrió una empresa en Bermudas, gracias a la cual se expandió a Latinoamérica....
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Inversiones en Facebook y Twitter, vinculadas a Rusia, revela investigación
La reciente investigación del ICJ señala que el gobierno ruso mantuvo discretamente intereses financieros en esos medios...
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SAT revisará casos de mexicanos señalados en los Paradise Papers
El organismo dijo que invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos paíse...
Actualidad
Exsecretario de Seguridad Pública, ligado a Papeles del Paraíso
La reciente investigación del ICIJ señala que Gertz Manero habría formado parte de una empresa que operó en paraísos fis...
Actualidad
OCDE dice prácticas de Paradise Papers se están extinguiendo
"Esto (evasión fiscal) ya no podría repetirse gracias al trabajo conjunto que ustedes, sus gobiernos y la OCDE han reali...